上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年度股东大会决议公告
证券代码：600819 900918 股票简称：耀皮玻璃耀皮B股编号：临2009-11
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月8日在上海市浦东新区沪南路938号上海金钵华美达广场酒店召开。出席会议的股东及股东代表共19名，代表股份数为489，310，681股，占公司股份总数的66.9143%，其中B股股东及股东代表9名，代表股份数为24，973，334股。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长贺涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
二、提案审议情况：
大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2008年度董事会工作报告》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
3、审议通过《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
4、审议通过《2008年度利润分配方案》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
5、审议通过《2008年年度报告》(正文及摘要)；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
6、审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
7、审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
9、审议通过《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；
赞成488，322，091股，占出席会议有表决权股份总数的99.798%，其中B股为23，984，744股；反对988，140股，占出席会议有表决权股份总数的0.2019%，其中B股为988，140股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
10、审议通过《独立董事2008年度述职报告》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
12、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
13、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
赞成489，310，231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，其中B股为24，972，884股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，其中B股为450股。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经上海市浦栋律师事务所孙志祥、卞栋樑等两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年度股东大会决议及会议记录。
2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO九年六月九日
证券代码：600819 900918证券简称：耀皮玻璃 耀皮B股 编号：临2009-12
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月8日在上海金钵华美达广场酒店召开。会议应到董事9名，实到董事8名。会议由贺涛先生主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于推选贺涛先生为公司董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于推选保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司副董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整董事会战略、审计、薪酬考核与提名等相关委员会组成人员的议案》
董事会各相关委员会组成人员如下：
1）战略委员会组成人员：贺涛、保罗·拉芬斯克罗夫特、李亮佐、张定金、朱林楚、陈国庆
主任委员：贺涛
2）薪酬考核与提名委员会组成人员：吕巍、张定金、徐志炯
主任委员：吕巍
3）审计委员会组成人员：徐志炯、保罗·拉芬斯克罗夫特、朱林楚、吕巍
主任委员：徐志炯
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任李亮佐先生为公司总经理，聘任孙大建先生为公司财务总监，聘任金闽丽女士为公司董事会秘书；并根据总经理提名，聘任王秋杰先生和安吉申先生为公司副总经理。高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司高级管理人员简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO九年六月九日
附件1：
高级管理人员简历
李亮佐，男，1962年8月出生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司玻璃车间主任、技术科长、生产经理助理、技术副经理、高级生产经理、高级销售经理、副总经理、常务副总经理等职，现任公司总经理。
孙大建，男，1954年5月出生，大学毕业，高级会计师、注册税务师、注册会计师。曾任上海财经大学会计系教师、大华会计师事务所业务二部经理、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司副总会计师，现任公司总会计师。
王秋杰，男，1954年9月出生，大专学历，工学硕士，高级工程师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司设备科副科长、工程部主任、高级生产副经理、广东浮法玻璃有限公司总经理、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理等职，现任公司副总经理。
安吉申，男，1969年4月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任中科院上海冶金所研究实习员，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司康桥工厂技术质量部副主任、康桥镀膜工厂经理、技术开发中心副主任、高级技术副经理兼技术开发中心副主任、主任、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理等职，现任公司副总经理兼加工事业部总经理、上海耀皮建筑玻璃有限公司总经理、上海耀皮工程玻璃有限公司总经理。
金闽丽，女，1962年5月出生，大学学历，工商管理硕士，政工师、经济师、高级经营师。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任兼阳光公司办公室主任、党委办公室主任、党建办主任、高级副经理、高级行政经理兼董事会秘书等职，现任公司董事会秘书。
证券代码：600819 900918证券简称：耀皮玻璃 耀皮B股 编号：临2009-13
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月8日下午在上海金钵华美达广场酒店召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由罗自强先生主持。经与会监事认真商议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于推选罗自强先生为公司监事会主席的议案》
表决结果： 5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会
二○○九年六月九日
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