证券简称：绵世股份证券代码：000609公告编号：2009－18

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　关于召开2008年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　2009年6月8日

　　证券简称：绵世股份证券代码：000609公告编号：2009－ 19

　　北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年6月3日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第六届董事会第二次临时会议的通知。2009年6月8日，第六届董事会第二次临时会议采用通讯方式召开。公司8名董事中7名参加了本次会议，董事石东平先生因公出差未参加会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了关于召开公司2008年年度股东大会的议案。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开公司2008年年度股东大会的通知》。

　　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　2009年6月8日

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