本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议公司董事会在规定的时间内没有收到股东的新的提案或修正案。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南莲花味精股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月7日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决股份数共计342，310，757股，占公司总股本1，062，024，311股的32．23％。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定，董事长郑献锋先生主持本次股东大会。本次会议采取记名投票方式，审议表决了以下议案。

　　二、提案表决情况

　　1、审议《2008年度董事会工作报告》

　　同意342，310，757股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　2、审议《2008年度监事会工作报告》

　　同意342，310，757股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　3、审议公司2008年年度报告及年度报告摘要

　　同意342，310，757股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　4、审议公司2008年度财务决算报告。

　　同意342，310，757股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　5、审议公司2008年度利润分配预案

　　同意342，310，757股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对71，412，600股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的6．72％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　6、审议关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案

　　同意342，310，757股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　7、审议关于《公司2009年预计日常关联交易》的议案

　　同意342，310，757股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　8、审议《关于修改公司章程》的议案

　　同意342，310，757股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100％；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经河南世纪通律师事务所李春彦律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经参会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　河南莲花味精股份有限公司董事会

　　二○○九年六月七日

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