本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第二十八次（临时）会议于2009年6月2日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2009年6月3日至8日召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2009年6月8日上午10：00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　　一、关于《向兴业银行昆明分行申请5000万元一年期融资额度》的议案

　　为保持公司信贷规模，确保公司正常经营，降低财务费用，经与兴业银行昆明分行沟通协商，兴业银行昆明分行同意为我公司提供5000万元融资额度（包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、进出口押汇、信用证），期限一年。

　　同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定，因该笔贷款发生前，与公司主营业务相关的对外借贷总额已使公司资产负债率超过70％，根据该规定，该议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间另行通知。

　　该议案以9票同意， 0票反对，0票弃权通过。

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年六月八日

　　证券代码：600792证券简称：ＳＴ马龙公告编号： 2009－028

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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