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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2009年06月08日 03:13 中国证券网-上海证券报

　　A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号：临2009-016

　　B股代码 900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司于2009年6月5日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2009年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份数451，551，196股，占公司总股本的43.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。

　　2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420，342，300股，B股股东及股东代表35人、代表股数31，208，896股。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案》。

　　因内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司为公司的第一大股东，属关联交易，关联股东集团公司持股42000万股，回避表决。

　　同意31，239，290股，占出席会议有效表决股份总数的99.01%；反对311，906股，占出席会议有效表决股份总数的0.09%；弃权0股，其中：A股同意342，300股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意30，896，990股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的99%，反对311，906股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的1%；弃权0股。

　　2、《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　同意451，239，290股，占出席会议有效表决股份总数的99.93%；反对311，906股，占出席会议有效表决股份总数的0.07%；弃权0股，其中：A股同意420，342，300股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意30，896，990股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的99%，反对311，906股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的1%；弃权0股。

　　3、《关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案》。

　　三、公证或者律师见证情况

　　为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第二次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年6月8日

　　A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号：临2009-017

　　B股代码 900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　发行短期融资券公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“发行人”或“鄂绒股份”）发行2009年度第一期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已获中国银行间市场交易商协会注册。交通银行股份有限公司为此次短期融资券的主承销商及簿记管理人，中国银行股份有限公司为此次短期融资券的联席主承销商。

　　● 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。

　　●本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。