股票代码：000576 股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：2009－20

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第六届董事局第十一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第十一次会议通知于2009年5月22日以书面及电子邮件方式发出，会议于2009年6月4日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由董事局主席邹敦华先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，提出对于现有《公司章程》部分条款作出修改。

　　（一）《公司章程》第二条公司营业执照号原为：4400001000871。

　　现根据广东省工商行政管理局核准变更为：440000000046621

　　（二）拟根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，结合公司实际情况，在《公司章程》第一百五十五条增加一段：公司采取现金或者股票方式分配股利；利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以进行中期现金分红；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　6位董事一致同意此项议案。

　　二、审议通过了关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计工作的议案

　　公司拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计工作，年度报酬为人民币35万元，不承担其他差旅费用。

　　6位董事一致同意此项议案。

　　三、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会有关事宜

　　公司定于2009年6月29日召开2008年度股东大会，有关会议事宜详见同日刊登的本公司2009－21号公告。

　　6位董事一致同意此项议案。

　　上述第一、第二项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　　二ＯＯ九年六月六日

　　股票代码：000576股票简称：＊ＳＴ甘化公告编号：2009－21

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　关于召开2008年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2009年6月29日上午9时

　　（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

　　（三）召集人：公司董事局

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

　　2、截止2009年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

　　二、会议审议事项：

　　（一） 审议公司《2008年度董事局工作报告》；

　　（二）审议公司《2008年度监事会工作报告》；

　　（三）审议公司《2008年度财务报告及利润分配预案》；

　　（四）审议关于修改《公司章程》的议案；

　　（五）审议关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计工作的议案。

　　以上需审议的（一）至（三）项议案及（四）（五）项议案的具体内容，请分别参阅本公司于2009年4月20日和2009年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记办法：

　　（一）登记方式：

　　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；

　　3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　（二）登记时间：2009年6月25日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）

　　（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼总裁办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；

　　2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；

　　2、联系办法：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号

　　联系单位：本公司总裁办公室邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750—3277651传真：0750—3277666

　　3、股东登记表及授权委托书（附后）

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　　二ＯＯ九年六月六日

　　附件：

　　股东登记表

　　兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2008年度股东大会。

　　股东姓名：股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号：持股数：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：邮政编码：

　　登记日期：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：

　　受托人（签章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：2009年 月 日

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