本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况

　　●本次会议未有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波波导股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月5日在浙江省奉化市大成东路999号本公司新区1号会议室召开，本次会议以现场记名投票方式表决。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份337，427，477股，占公司总股本的43．94％。本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议听取了公司独立董事2008年度工作述职报告，大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

　　（二）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

　　（三）审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》

　　（四）审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》

　　（五）审议通过了《公司2008年度利润分配方案》

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

　　（七）审议通过了《公司章程修正案的议案》。

　　上述各事项表决结果均为：赞成票337，427，477股，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　浙江盛宁律师事务所陈建荣、薛海静律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件目录

　　经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　浙江盛宁律师事务所陈建荣、薛海静律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月五日

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