本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都控股股份有限公司于2009年6月4日以通讯方式召开了6届16次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及有关规定，确定公司本次非公开发行股票专用账户如下：

　　序号

　　开户银行

　　账号

　　1

　　杭州联合农村合作银行三墩支行

　　201000057812673

　　2

　　工行德清县支行营业部

　　1205280019001161822

　　3

　　中国民生银行股份有限公司余杭支行

　　0706014210005585

　　4

　　上海银行杭州分行

　　17803001070192

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月6日

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