黑龙江天伦置业股份有限公司２００８年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1．现场召开时间：2009年6月5日（星期五）上午 9：30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 6 月 5日交易日上午 9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009 年 6 月4 日下午 15：00）至投票结束时间（2009 年 6月 5日下午 15：00）的任意时间。
3．现场会议召开地点：公司会议室
4．召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长张雄先生
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况：
股东（代理人）41 人，代表股份3498．865 万股，占上市公司总股份32．62 ％。
2．现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表人共 2 名，代表股份3273．689万股，占公司总股本的 30．52％。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共39 人，代表股份 225．1764万股，占公司总股本的 2．1％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《 公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》 及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况：
提案1、公司2008年董事会工作报告
1、表决情况
同 意
反 对
弃 权
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例
（％）
所有参与表决股份
3455．1692
98．75
15．0277
0．43
28．6685
0．82
现场参与表决股份
3273．689
100
0
0
0
0
网络投票表决股份
181．4802
80．59
15．0277
6．67
28．6685
12．73
2、表决结果：通过。
提案2．公司2008年监事会工作报告
1、表决情况
同意
反对
弃权
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例
（％）
所有参与表决股份
34274.1692
93．58
17．0077
0．49
207．6887
5．94
现场参与表决股份
3273．689
100
0
0
0
0
网络投票表决股份
0．48
0．21
17．0077
7．55
207．6887
92．23
2、表决结果：通过。
提案3．公司2008年财务决算报告
1、表决情况
同意
反对
弃权
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例
（％）
所有参与表决股份
3274．249
93．58
13．3077
0．38
211．3087
6．04
现场参与表决股份
3273．689
100
0
0
0
0
网络投票表决股份
0．56
0．25
13．3077
5．90
211．3087
93．84
2、表决结果：通过。
提案4．公司2008年利润分配和资本公积金转增股本方案
公司2008年度实现净利润5，353，535．38元，提取法定盈余公积409，251．29元，加以前未分配利润111，870，069．85元，分配2007年度股利2，145，312．00元，未分配利润合计114，669，041．94 元。截止2008年末，公司资本公积金81，552，531．68 元。公司2008年度利润分配方案为不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
1、表决情况
同意
反对
弃权
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例
（％）
所有参与表决股份
3274．089
93．58
40．3762
1．15
184．4002
5．27
现场参与表决股份
3273．689
100
0
0
0
0
网络投票表决股份
0．4
0．18
40．3762
17．93
184．4002
81．89
2、表决结果：通过。
提案5．续聘会计师事务所议案
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2009年审计机构，审计费用40万元。
1、表决情况
同意
反对
弃权
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例
（％）
所有参与表决股份
3274．089
93．58
13．3877
0．38
211．3887
6．04
现场参与表决股份
3273．689
100
0
0
0
0
网络投票表决股份
0．4
0．18
13．3877
5．95
211．3887
93．88
2、表决结果：通过。
提案6．变更独立董事议案
选举王珺先生为独立董事
1、表决情况
同意
反对
弃权
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例
（％）
所有参与表决股份
3273．689
93．56
0
0
225．176
6．44
现场参与表决股份
3273．689
100
0
0
0
0
网络投票表决股份
0
0
0
0
225．176
100
2、表决结果：通过。
提案7．修订《公司章程》议案
1、表决情况
同意
反对
弃权
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例
（％）
所有参与表决股份
3274．089
93．58
13．3877
0．38
211．3887
6．04
现场参与表决股份
3273．689
100
0
0
0
0
网络投票表决股份
0．4
0．18
13．3877
5．95
211．3887
93．88
2、表决结果：通过。
提案8．股权转让议案
1、表决情况
同意
反对
弃权
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例（％）
股份数
（万股）
所占比例
（％）
所有参与表决股份
3274．289
93．58
13．4877
0．39
211．0887
6．03
现场参与表决股份
3273．689
100
0
0
0
0
网络投票表决股份
0．6
0．27
13．4877
5．99
211．0887
93．74
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1．律师事务所名称：广东君信律师事务所
2．律师姓名：高向阳
3．结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
2009年6月6日
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