证券代码：600003股票简称：ST东北高编号：临2009－－017

　　东北高速公路股份有限公司第三届

　　董事会2009年第三次临时会议决议

　　暨召开2008年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年6月4日上午9：00在吉林省自然村华山厅会议室召开了第三届董事会2009年第三次临时会议，应到董事十三人，实到十三人，公司五名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。

　　会议由孙熠嵩董事长主持。

　　会议以记名投票表决的方式审议了如下议案，并以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果形成决议：

　　一、《公司2009年度财务预算报告》；

　　二、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》，具体安排如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　会议时间：2009年6月29日上午10：30，预计会期一天

　　会议地点：吉林省长春市朝阳区永春镇长岭村长营高速12公里处自然村华山厅会议室

　　会议召集人：公司董事会

　　股权登记日：2009年6月18日

　　会议方式：现场会议

　　(二)会议审议事项：

　　1、公司2008年度报告及其摘要；

　　2、公司2008年度财务决算报告；

　　3、公司2008年度利润分配预案；

　　4、2008年度董事会工作报告；

　　5、2008年度监事会工作报告；

　　6、公司2009年度董事会、监事会基金预算；

　　7、公司2009年度财务预算报告；

　　8、关于修改《公司章程》的议案；

　　9、关于对2007年度报表进行更正的议案。

　　以上除第7项议案经本董事会审议通过之外，其余8项议案已经公司于2009 年4 月24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过(内容详见刊载于2009 年4 月29日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的2009—015 号临时公告)。

　　(三)参加会议办法

　　拟出席会议的股东法定代表人或股东代表请持股东帐户卡复印件、委托人及受托人身份证复印件、法人营业执照复印件、授权委托书(样本附后)，于2009 年6 月25日到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于6月25日前将上述材料书面回复公司进行登记(信函或传真方式)。

　　(四)其他事项：

　　1、预计会期一天，与会股东交通食宿自理；

　　2、联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488 号；

　　3、联系电话：0431－84639168

　　传真：0431－84653168

　　4、联系人： 邵阿娜、刘慧

　　特此公告

　　东北高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2009 年6 月5 日

　　附件：股东授权委托书格式

　　股东授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东北高速公路股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名(法人股东加盖单位公章)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托股东帐号：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　证券代码：600003股票简称：ST东北高编号：临2009－－018

　　东北高速公路股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2009年5月18日，东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)工会委员会组织召开了公司职工代表大会。会议选举马光敏女士、付涛先生(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会其他监事成员一致。

　　特此公告

　　东北高速公路股份有限公司

　　监 事 会

　　2009 年 6 月 5 日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　马光敏女士， 1958年4月出生，中共党员，大学学历，高级经济师、高级人力资源管理师。1975年7月至今，历任哈尔滨市同记商场股份有限公司核算员、计划统计员、办公室副主任、业务科科长、黑龙江省哈同公路建设指挥部财务部副部长、黑龙江省交通厅引资办公室工作人员、东北高速公路股份有限公司黑龙江分公司审计部部长、公司职工代表监事、人力资源部部长，现任东北高速公路股份有限公司黑龙江分公司党委工作部部长。

　　付涛先生，汉族，1971年5月出生，研究生学历，1993年毕业于吉林林学院经管专业，1999年获吉林大学会计学硕士学位，高级会计师、国际注册内部审计师。历任吉林省高等级公路建设指挥部财务处工程会计，吉林省高速公路管理局长春管理处财务科长，东北高速公路股份有限公司吉林分公司财务部长、公司职工代表监事，东北高速公路股份有限公司审计监察部部长。

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