证券代码：600057 股票简称：*ST夏新 编号：临2009-027号

　　夏新电子股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决

　　夏新电子股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月4日上午在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开。出席会议的股东及股东代表三名，代表股份185，761，492股，占公司总股本的43.22％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、2008 年年度报告及其摘要；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　二、2008 年度董事会工作报告；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　三、2008 年度监事会工作报告；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　四、2008 年度独立董事述职报告；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　五、2008 年年度财务决算报告；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　六、2008年度利润分配的议案；

　　根据中和正信会计师事务所有限公司出具的2008 年度审计报告，2008 年年初公司未分配利润为-1，117，110，453.75 元，2008 年度公司实现净利润为-702，993，814.34 元，2008 年年末未分配利润为-1，820，104，268.09 元。因此，2008年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　七、调整2009 年度独立董事报酬的议案；

　　根据公司具体情况，参照公司所在地上市公司独董薪酬标准，调整独立董事2009 年度报酬为3.6 万元。

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　八、续聘会计师事务所的议案；

　　续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构。

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　九、关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　十、关于与登记公司签订协议的议案；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　十一、关于终止上市后股份进入代办股份转让系统的议案；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　十二、关于修改公司章程的议案；

　　同意：185，761，492股，占出席股东代表股份的100％。

　　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师到会见证并由其出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　夏新电子股份有限公司

　　2009年6月5日

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