证券代码：000757证券简称：＊ＳＴ方向公告编号：2009－16号

　　四川方向光电股份有限公司

　　为恢复上市所采取的措施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司股票因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，已于2007年5月23日被深圳证券交易所通知暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司为恢复上市采取的措施公告如下：

　　公司于2008年3月7日披露了2007年年度报告，2007年公司实现净利润1659．94万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会于2008年3月13日向深圳证券交易所递交了公司股票恢复上市的申请，2008年3月20日深圳证券交易所正式受理。目前公司正按深圳证券交易所的有关要求，提交恢复上市的补充材料。

　　为化解退市风险，公司加快了与上海高远置业（集团）有限公司的重大资产重组工作步伐。在本公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司》在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下，公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案，再次提交上会审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后，再次报送中国证监会审核，并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已于2009年4月27日向中国证监会上报了相关补充材料。

　　按照中国证监会的有关要求，在四川省政府人民政府、内江市人民政府的大力推进下，公司目前正与各债权银行磋商和沟通，积极推进签署正式的《债务转移协议书》。此项工作也得到了公司所有债权银行的大力支持，目前相关银行正在走内部审批流程。

　　由于公司重大资产重组方案需获得中国证监会核准批复后方可实施，最终能否获得中国证监会核准并成功实施尚存在不确定性，公司股票能否恢复上市也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式

　　电话：0832－2202757传真：0832－2202720

　　地址：四川省内江市中区甜城大道邮编：641000

　　特此公告！

　　四川方向光电股份有限公司董事会

　　二○○九年六月五日

　　证券代码：000757证券简称：＊ＳＴ方向公告编号：2009－17号

　　四川方向光电股份有限公司关于召开二ＯＯ八年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2009年6月26日上午10：00

　　2、召开地点：内江市甜城大道方向科技园

　　3、召 集 人：本公司董事会

　　4、召集会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　5、召开方式：现场投票

　　6、出席对象：

　　（1）截止2009年6月19日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

　　2、会议议题：

　　1） 审议2008年度董事会工作报告；

　　2） 审议2008年度监事会工作报告；

　　3） 审议2008年度财务决算的报告；

　　4）审议2008年度利润分配方案；

　　5）审议2008年度报告及摘要；

　　6）审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案；

　　7）审议关于修改《公司章程》的议案；

　　8）审议2009年度对外担保事项的议案。

　　上述议案中第7项议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）以所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　上述各项议案已经公司五届十五次董事会审议通过。

　　3、会议议题披露情况：公告详见2009年4月30日《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2009年6月25日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30

　　3、登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园

　　4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：徐琳、刘本忠、赖艳梅

　　（2）电话：0832－2202757

　　（3）传真：0832－2202720

　　2、会议费用：与会者食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席四川方向光电股份有限公司于2009年6月26日召开的2008年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　被委托人：身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　四川方向光电股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年六月五日

　　证券代码：000757证券简称：＊ＳＴ方向公告编号：2009－18号

　　四川方向光电股份有限公司

　　五届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川方向光电股份有限公司五届十六次董事会会议通知于2009年5月24日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2009年6月4日上午以通讯方式召开。会议由董事长李凯先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100％。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了关于提议召开2008年度股东大会有关事项，内容详见2008年度股东大会的通知。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　四川方向光电股份有限公司董事会

　　二○○九年六月五日

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