证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：临2009-008

　　900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司四届董事会第十二次会议于2009年5月22日以电话及书面形式发出通知，于6月2日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

　　一、关于合资成立北京徽商故里餐饮管理有限公司的议案；

　　为进一步拓展公司经营范围，延伸黄山旅游产业链条，公司拟与北京威迪亚科贸有限公司合资成立北京徽商故里餐饮管理有限公司。

　　董事会授权公司管理层全权办理该合资公司的合同签署、公司注册等相关事宜。

　　二、关于授权公司管理层全权办理委托管理黄山屯溪皇冠假日酒店事宜的议案。

　　黄山屯溪皇冠假日酒店是公司全资子公司黄山桃花溪旅游房地产开发有限公司开发的五星级酒店，位于黄山市屯溪区。该酒店总投资约6亿元，总建筑面积72769平方米，共有客房461间（套），于2008年4月开工建设，预计2010年年底竣工。

　　为确保该项目运作的经济效益和社会效益，公司拟委托洲际酒店管理集团对该酒店进行管理。董事会授权公司管理层全权办理委托管理协议签署等相关事宜。

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2009年6月3日

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