证券代码：600763证券简称：通策医疗编号2009-013

　　通策医疗投资股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年年度股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2009年6月2日上午10:00时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集并由本公司董事长吕建明主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表6位股东，代表股份数73，675，600股，占本公司总股本的45.96%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、公司2008年度董事会工作报告。

　　同意73，675，600股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

　　二、公司2008年度监事会工作报告。

　　同意73，675，600股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

　　三、公司2008年度财务决算报告。

　　同意73，675，600股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

　　四、公司2008年利润分配方案。

　　同意73，675，600股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

　　五、公司2008年度报告和年度报告摘要。

　　同意73，675，600股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

　　上海锦天城律师事务所张小燕、刘秀华律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　通策医疗投资股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月二日

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