股票代码：600381股票简称：ST贤成公告编号2009-26

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第四届董事会第十九次会议于2009年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会并参与表决8人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会董事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过黄贤优先生辞去董事及董事长等职务事项

　　黄贤优先生由于身体的原因，于2009年6月1日向公司董事会提交《辞职信》，辞去公司董事、董事长等职务。

　　经与会董事认真审议，一致同意其辞职要求。各董事并对黄贤优先生在公司发展过程中，尤其是在解决公司对外担保事项、扭亏为盈、主营业务转型以及开展重大资产重组等工作中作出的卓越贡献深表感谢。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《提名臧静涛先生担任公司董事》的议案

　　本议案尚需提交公司2009年第二次临时股东大会审议。臧静涛先生简历详见后附。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《由副董事长吴茂成先生代为履行董事长职务》的议案

　　鉴于黄贤优先生不再担任公司董事、董事长职务，公司2009年第二次临时股东大会将补充选举新任董事，补选新任董事后，公司董事会将依照法定程序选举产生公司新的董事长。为保证公司正常的经营运作，在公司新董事长选举产生前，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司副董事长吴茂成先生代为履行公司董事长职务。

　　四、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会》的议案

　　本次股东大会拟定于2009年6月18日在广州市龙口西路221号聚龙阁楼三楼会议室召开，将审议《臧静涛先生担任公司董事的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月2 日

　　附：臧静涛先生简历

　　臧静涛，男，汉族，1960年7月出生，大学学历，中共党员，1976年入伍，历任总参通信部战士、班长、排长、政治指导员，期间就读于解放军通信学院政工系。1986年转业到国务院机关事务管理局工作。1998年起任深圳凯利登实业有限公司总经理。2002年至今曾先后担任贤成集团有限公司及控股子公司副总经理、总经理、董事、副总裁等职务。

　　股票代码：600381股票简称：ST贤成公告编号2009-27

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　关于召开2009年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司董事会审议通过，我公司拟定于2009年6月18日召开公司2009年第二次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

　　一、会议基本情况：

　　1、召开时间：2009年6月18日下午14:00

　　2、召开地点：广州市龙口西路221号聚龙阁三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会秘书办公室

　　4、召开方式：现场投票方式

　　二、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、凡2009年6月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2009年6月11日）；

　　3、公司法律顾问。

　　三、会议登记方法：

　　1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

　　3、登记地点：会议现场

　　4、登记时间：2009年6月18日 中午12：30 –13：30

　　四、本次临时股东大会审议事项为：

　　《臧静涛先生担任公司董事职务的议案》

　　五、其他：

　　1、本次会议联系电话：020 – 61210978传真：020 – 61211018

　　2、联系人：陈定、张晓梅

　　3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　　4、本次会议将准时于会议召开当日下午14：00开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

　　特此通知。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月2日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（本人）出席青海贤成矿业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持有股数：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　委托日期：委托权限：

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