证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2009－11

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　通化金马药业集团股份有限公司于2009年6月1日上午9时在公司五楼会议室召开临时董事会，会议通知以电话、电子邮件形式通知全体董事。会议由董事长刘立成主持，应到董事6名，实到6名，监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　会议审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2009年6月22日召开公司2008年度股东大会，相关内容见《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知》。

　　表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年六月一日

　　股票简称：通化金马股票代码：000766公告编号：2009－12

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于召开2008年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2、召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期和时间：2009 年6 月22日上午9：00

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截至2009 年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：通化市江南路100－1号通化金马五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

　　2、会议审议事项

　　（1）、审议公司2008年度报告正文及摘要的议案；

　　（2）、审议公司2008年度董事会工作报告的议案；

　　（3）、审议公司2008年度财务决算报告的议案；

　　（4）、审议公司2008年度利润分配方案的议案；

　　（5）、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　（6）、审议修改《公司章程》的议案；

　　（7）、审议公司2008年度监事会工作报告的议案；

　　（8）、听取独立董事述职报告。

　　上述（1）—（6）项议案经六届十一次次董事会审议通过；第（7）项议案经六届九次监事会审议通过，相关公告于2009年3月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露。

　　三、现场股东大会登记方法

　　1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2009年 6月19日8：30－16：30

　　3、登记地点：本公司董事会办公室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

　　四、采用交易系统的投票程序（如有）

　　无

　　五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

　　无

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：联系地址：吉林省通化市江南路100－1号

　　联系人：通化金马董事会办公室 贾伟林 刘红光

　　联系电话：0435－3910232

　　传真：0435－3910232

　　邮编：134001

　　2、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

　　特此公告

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年六月一日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2008年度股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：身份证号码（营业执照）：

　　委托人签名：委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期：

　　注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。

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