本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海万力达电气股份有限公司，2008年度权益分派方案已获2009年05月18日召开的 2008年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2008年度权益分派方案为：以公司现有的总股本8，332．2万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0．9元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2009年06月09日，除息日为：2009年06月10日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2009年06月09日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、 权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年06月10

　　日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、有限售条件流通股份的股息由本公司自行派发。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园咨询联系人： 姜景国、叶江平

　　咨询电话： 0756－3395968

　　传真电话： 0756－3395968

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年六月二日

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