证券代码：600647股票简称：同达创业公告编号：临2009-010

　　上海同达创业投资股份有限公司第五届第八次董事

　　会决议暨召开2008年度

　　（第五届第三次）股东大会公告

　　本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于二○○九年五月二十五日召开公司第五届第八次董事会会议。会议应到四名董事、两名独立董事。实到三名董事，两名独立董事。公司董事张秀娟女士因公务无法出席本次会议，授权董事周立武先生出席会议并表决。公司高级管理人员列席了本次会议，根据公司《章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

　　一、 公司2008年度董事会工作报告

　　6票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、 公司第六届董事会董事、独立董事候选人事宜：

　　6票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司《章程》有关规定，公司董事会任期为三年一届，现已任期届满，故本次董事会将进行换届选举，并组成公司第六届董事会。经公司股东信达投资有限公司推荐公司第六届董事会董事候选人为周立武先生、胡嘉捷先生、吴小平先生；经公司股东上海锦江国际酒店发展股份有限公司推荐公司第六届董事会董事候选人为杨惠富先生；经公司股东信达投资有限公司提名独立董事候选人为杨进军先生、刘平先生。（候选董事、独立董事简历附后）。

　　三、 公司聘任高级管理人员事宜：

　　6票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司《章程》有关规定，公司高级管理人员现已任期届满，为进一步加强公司管理力量、提高公司管理水平，经公司董事长周立武先生提名，聘任胡嘉捷先生为公司总经理，崔万林先生、牛勇先生为公司副总经理，薛玉宝先生为公司董事会秘书。（候选高级管理人员简历附后）。

　　四、 关于公司转让持有的泰州同达有线数字网络有限公司49%股权的事宜：

　　6票同意、0票弃权、0票反对。

　　2004年9月，经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司出资490万元与泰州市广播电视台共同出资设立泰州同达有线数字网络有限公司（以下简称“泰州同达”），本公司持股比例为49%，合资公司主要发展数字电视业务及有线宽带网络业务。

　　自2004年成立至今，由于国家广电总局推出的数字电视“整体平移”政策及江苏广电在全省范围内对广电网络进行行政整合的政策与泰州同达原计划的商业化运作模式（即边投资边收益的循环投资模式）相冲突，数字电视业务发展缓慢，导致主营业务收益一直无法保证其正常运营。

　　为减少公司投资损失与风险，经过充分市场调研，拟经评估后以120万元的价格将持有的泰州同达有线数字网络有限公司49%股权予以转让，并授权经营班子实施资产评估及签订股权转让协议等相关协议。

　　此项股权转让议案尚需经股东大会审议通过。

　　五、 公司《总经理工作细则》修订事宜：

　　6票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见《上海同达创业投资股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》。

　　六、公司召开第五届第三次（2008年度）股东大会事宜：

　　6票同意、0票弃权、0票反对。

　　1、会议时间：2009年6月24日（星期三）上午九时三十分，会议为期半天；

　　2、会议地点：上海市金新路58号银桥大厦三楼会议室；

　　3、会议内容：

　　(1)、审议公司2008年度董事会工作报告；

　　(2)、审议公司2008年度监事会工作报告；

　　(3)、审议公司2008年度利润及利润分配方案；

　　(4)、审议公司第六届董事会、监事会候选人事宜；

　　(5)、审议公司转让持有的泰州同达有线数字网络有限公司49%股权事宜；

　　(6)、审议公司聘任深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度审计单位事宜；

　　(7)、审议修改公司《章程》事宜。

　　4、出席会议的对象：

　　(1)、凡2009年6月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

　　(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)、公司聘请的律师。

　　5、出席会议登记办法与时间：

　　(1)、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

　　(2)、登记时间：2009年6月18日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

　　6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

　　7、登记地址及联系电话：

　　登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼

　　联系电话：021—58545898×2503

　　传真：021—58541001

　　邮政编码：201206

　　特此公告

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○○九年五月二十五日

　　附：

　　候选董事简历

　　周立武，男，汉族，1962年5月出生，中共党员。1993年毕业于天津大学，获工学硕士学位，高级经济师。周立武先生先后在大学、国家机关、非银行金融机构及实业投资公司从事教育、财政预算管理、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国人民解放军郑州防空指挥学院教师，国家财政部全国控制社会集团购买力办公室副处长，中国信达信托投资公司海南代表处副主任、主任，上海同达创业投资股份有限公司总经理，信达投资有限公司副总经理、总经理等职。现任信达投资有限公司副董事长。

　　胡嘉捷，男，汉族，1968年10月出生，中共党员。1990年毕业于上海大学，大学专科学历。胡嘉捷先生长期在上市公司从事公司上市事务管理及经营管理工作。曾任上海新亚快餐食品股份有限公司办公室主任、副总经理兼董事会秘书，上海粤海企业发展股份有限公司行政总监兼董事会秘书，上海同达创业投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职。现任上海同达创业投资股份有限公司总经理。

　　杨惠富，男，1950年4月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。杨惠富先生先后在上市公司从事业务开发、投资管理工作。曾任上海新亚（集团）联营公司开发部经理助理、副经理，上海新亚（集团）股份有限公司对外合作部经理等职。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司投资发展部总监。

　　吴小平，男，汉族，1956年4月出生，中共党员。1988年毕业于北京联合大学经济管理学院，大学专科学历，助理经济师。吴小平先生先后在建筑公司、工程公司、棉纺厂从事党团、外经、经营管理等工作。曾任北京市第六建筑工程公司二区团总支副书记，北京建工集团总公司团委干部，北京建工集团总公司开发公司干部，北京建工集团总公司外经部干部，北京长城工程总公司新疆经理部副经理（副处级），新疆新澳集团有限公司总经理，新疆京城棉纺厂厂长等职。现任信达投资有限公司投资业务二部副总经理。

　　候选独立董事简历

　　杨进军，男，汉族，1949年4月出生，中共党员。毕业于美国国际大学，获工商管理硕士学位，深圳大学客座教授。杨进军先生先后在大学、国家机关及大型国有企业从事教学、体制改革和经营管理等工作。曾任解放军高炮学院教官，中共贵州省委领导同志秘书、中共中央党史研究室办公厅副主任，深圳市政府经济体制改革办公室主任，深圳市政府企业改革与发展办公室主任，深圳市社会科学学会联合会副主席，深圳市机场集团有限公司董事长等职。现任广东省体改研究会副会长、深圳市沙河实业集团公司监事会主席。

　　刘平，男，汉族，1956年3月出生，中共党员。1983年毕业于首都经贸大学，大学本科学历，高级会计师。刘平先生先后在中国人民解放军海军某部、政府机关、综合型投资公司、实业投资公司从事服军役、审计管理、财务管理、经营管理等工作。曾任北京市审计局副处长，中国新兴集团公司财务处处长，北京建信实业股份有限公司总会计师，北京先锋万通置业股份有限公司总会计师，北京万通实业股份有限公司董事会审计委员会副主任等职。现任西王集团有限公司副总经理。

　　附：

　　高级管理人员简历

　　胡嘉捷，男，汉族，1968年10月出生，中共党员。1990年毕业于上海大学，大学专科学历。胡嘉捷先生长期在上市公司从事经营管理及公司上市事务管理工作。曾任上海新亚快餐食品股份有限公司办公室主任、副总经理兼董事会秘书，上海粤海企业发展股份有限公司行政总监兼董事会秘书，上海同达创业投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书、总经理等职。

　　崔万林，男，汉族，1965年1月出生，中共党员。1989年毕业于东北财经大学，经济学学士，高级会计师。崔万林先生先后在国家机关、信托投资公司以及媒体公司从事行政管理、经营管理等工作。曾任国家财政部全国控制社会集团购买力办公室科员、副主任科员、主任科员，中国经济开发信托投资公司行政部副总经理、办公室副主任，国家财政部驻北京市财政监察专员办事处机关后勤服务中心副主任，上海同达创业投资股份有限公司副总经理等职。

　　牛勇，男，汉族，1968年2月出生。1989年毕业于华东化工学院（现华东理工大学），工学学士。牛勇先生先后在工厂、证券公司、投资公司及服装设计公司从事技术、投资、经营管理等工作。曾任君安证券有限公司上海业务部营业部经理，深圳市亿润投资有限公司副总经理，上海立人投资管理股份有限公司总经理助理，上海纳薇服装设计有限公司执行董事、销售总监等职。现任职于上海同达创业投资股份有限公司（总经理助理级）。

　　薛玉宝，男，汉族，1965年2月出生。1998年毕业于上海外国语大学，文学硕士，具有上市公司董事会秘书任职资格。薛玉宝先生先后在学校、国有企业、上市公司从事教学、翻译、证券及行政管理等工作。曾任上海华源股份有限公司证券事务代表兼办公室主任助理、投资发展部副总经理、审计与股权管理部副总经理、总经理办公室主任、董事会秘书等职。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席上海同达创业投资股份有限公司第五届第三次（2008年度）股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　股东帐号：委托股数：

　　委托日期：年 月 日

　　证券代码：600647股票简称：同达创业公告编号：临2009-011

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○○九年第二次

　　临时监事会决议公告

　　本公司监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司监事会于二○○九年五月二十五日以通讯表决方式召开公司二○○九年第二次临时监事会会议，会议应参与表决监事三名，实际参与表决监事三名。本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

　　一、公司2008年度监事会工作报告。

　　二、公司第六届监事会监事候选人事宜：

　　根据公司《章程》有关规定，公司监事会任期为三年一届，现已任期届满，故本次监事会将进行换届选举，并组成公司第六届监事会。经公司股东信达投资有限公司推荐公司第六届监事会监事候选人为吕建先生、唐素青女士（候选监事简历附后）；经公司职工代表选举监事为黄劲宁女士（简历附后）。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○○九年五月二十五日

　　附：

　　候选监事简历

　　吕建，男，汉族，1972年4月出生，中共党员。2002年毕业于中国矿业大学，工商管理硕士，高级会计师。吕建先生先后在科研单位、实业公司、投资公司、资产管理公司等从事财务、行政和经营管理等工作。曾任煤炭科学研究总院计划财务部副主任，北京金路实业公司财务部主管，信达投资有限公司计划财务部副经理，中国信达资产管理公司总裁办公室高级经理，信达投资有限公司企业管理部副总经理（总经理级）等职。现任信达投资有限公司监事会办公室负责人（部门总经理级）。

　　唐素青，女，汉族，1963年12月出生。2004年毕业于中共中央党校函授学院，大学本科学历，助理会计师。唐素青女士先后在政府机关、非银行金融机构、投资公司从事会计、财务管理等工作。曾任北京粮食局大红门粮库主管会计，中国信达信托投资公司证券部计划财务部副经理，中国信达信托投资公司计划财务部副经理，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理。

　　职工监事简历

　　黄劲宁，女，汉族，1970年2月出生。2001年毕业于华中科技大学，工商管理硕士。黄劲宁女士先后在实业公司、投资公司从事实业投资、项目管理等工作。曾任深圳清华创投股份有限公司高级投资经理，上海通维投资有限公司投资部项目经理，上海环投资产管理公司投行部项目经理等职。现任上海同达创业投资股份有限公司投资管理部项目经理。

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