证券代码：600767证券名称：运盛实业编号：2009-017号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第五届三十次董事会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议的通知于2009年5月15 日发出，会议于2009年5月25 日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于中国银宏实业发展公司更换第六届董事会董事候选人的议案。

　　中国银宏实业发展公司因内部工作分工调整，将此前推荐担任本公司第六届董事会董事候选人的孙进先生更换为殷卫国先生。

　　2、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修改公司2008年度股东大会董事会换届选举的议案。

　　公司2008年度股东大会董事会换届选举的议案中“⑸审议《关于孙进先生担任公司第六届董事会董事的议案》”现修改为“⑸审议《关于殷卫国先生担任公司第六届董事会董事的议案》”。

　　董事候选人简历：

　　殷卫国先生，1961年出生，中共党员，金融学硕士。曾服役于中国人民解放军总参谋部，海军东海舰队；退役后先后就职于海通证券有限公司，东方控股集团有限公司，现任中国银宏实业发展公司副总裁。

　　运盛(上海)实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年5月25日

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