证券代码：600353证券简称：旭光股份公告编号：临2009-009

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　二、会议召开和出席情况

　　成都旭光电子股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月26日在公司办公楼二楼二会议室召开。有关召开会议的通知公司已于2009年4月30日登载于《上海证券报》、《证券日报》。会议相关资料已于2009年5月16日在上海证券交易所网站公开披露。本次股东大会由葛行董事长主持。公司部分董事、监事、高管人员等有关人员参加了会议。出席会议的股东(含股东代表)共计2名，代表股份51，655，851股，占公司股本总额的45.62%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《章程》等规定。

　　三、议案审议情况

　　本次会议采用现场记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1、《2008年度董事会工作报告》

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　2、《2008年度监事会工作报告》

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　3、《2008年度财务决算报告》

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　4、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润为17，249，296.34元，加上年初未分配利润20，858，598.35元 ，本年度可供分配的利润为38，107，894.69元，提取法定盈余公积1，571，198.98元，本年度可供股东分配的利润为36，536，695.71元。为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，公司计划将未分配利润全部用于公司生产经营和业务发展。因此，2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　5、 《2008年年度报告及摘要》

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　6、 《2009年度财务预算报告》

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　7、《关于续聘公司审计机构的预案》

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009会计年度的审计机构，聘期一年，审计费用30万元人民币。

　　8、关于修订公司《章程》的议案

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　9、关于修订公司《关联交易制度》的议案

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　10、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　11、关于选举第六届董事会董事的议案

　　选举葛行、张勇、吴锋、何鹏、邹积岩、李成玉、叶伯健、谷加生、刘卫东为公司第六届董事会董事，其中邹积岩先生、李成玉先生、叶伯健先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。表决结果如下：

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　12、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

　　选举刘少阳、李庆明为公司第六届监事会股东代表监事，表决结果如下：

　　同意51，655，851股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。

　　另：公司职工代表大会选举吴志强担任职工代表监事（简历见附件），与上述两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。

　　四、律师见证情况

　　旭光公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2008年度股东大会决议

　　2、四川高新志远律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　二○○九年五月二十六日

　　附件：职工监事简历

　　吴志强，男，工程硕士，高级工程师。历任成都旭光电子股份有限公司四分厂技术员、四分厂副厂长、三分厂厂长、四分厂厂长，现任成都旭光电子股份有限公司监事、金属化陶瓷分厂副厂长。

　　证券代码：600353证券简称：旭光股份编号：临 2009-010

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次董事会议于二○○九年五月二十六日上午十一点在公司办公楼三会议室召开，会议以现场及通讯方式进行。本次董事会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、李庆明、谷加生监事列席了会议。会议由葛行董事主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，一致通过以下议案：

　　一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权通过选举葛行为第六届董事会董事长，吴锋为第六届董事会副董事长。

　　二、推荐公司第六届董事会战略委员会委员的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权通过选举葛行、吴锋、何鹏、邹积岩、张勇为第六届董事会战略委员会委员，其中葛行为主任委员。

　　三、推荐公司第六届董事会提名委员会委员的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权通过选举葛行、吴锋、邹积岩、李成玉、叶伯健为第六届董事会提名委员会委员，其中邹积岩为主任委员。

　　四、推荐公司第六届董事会审计委员会委员的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权选举邹积岩、李成玉、叶伯健、何鹏、谷加生为第六届董事会审计委员会委员，其中叶伯健先生为主任委员。

　　五、推荐公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权选举葛行、吴锋、邹积岩、李成玉、叶伯健为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李成玉为主任委员。

　　六、关于聘任公司总经理的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权同意聘任张勇为公司总经理（简历见附件）。

　　七、关于聘任董事会秘书的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权同意聘任刘卫东为董事会秘书（简历见附件）。

　　八、关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权同意聘任刘卫东、崔伟为公司副总经理，聘任谷加生为财务总监（财务负责人），聘任陈军平为总工程师（简历见附件）。

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　二○○九年五月二十六日

　　附件：

　　张 勇 先生 1958年1月出生，中共党员，本科学历，经济师，1978年至2002年9月在国营630厂工作，曾担任副厂长、厂长、党委书记；2002年9月至2005年11月在新筑路桥机械股份公司任副总经理；2006年1月至2007年5月年担任成都旭光电子股份有限公司董事、常务副总经理；现任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。

　　刘卫东先生 1970年1月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　崔 伟 先生 1962年9月出生，重庆万县人，硕士，高级工程师，1997年开始享受成都市专家津贴。1983年8月到成都旭光电子股份有限公司工作，至1993年10月历任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师，1993年10月至1998年12月任公司开关管分厂副厂长、厂长， 1998年12月至2000年5月任公司总经理助理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长，2000年5月至2003年5月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长，2003年5月至2005年12月任公司副总经理，分管公司营销工作，2006年1月至2007年6月任公司开关管事业部副总经理，负责营销，2007年7月至今任公司开关管事业部总经理。

　　谷加生 先生 1964年7月出生，本科学历，中共党员。1983年至1999年在中央直属企业湖南省涟邵矿务局（现为湖南省涟邵煤业集团）工作，历任财务副科长、审计科长、检察室主任；1999年至2000年在广东德正会计师事务所工作；2000年至今在广东新的科技集团有限公司工作，任审计部长；2006年至2008年3月在成都旭光电子股份有限公司任监事；现任成都旭光电子股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

　　陈军平 先生 1968年10月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991年7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任成都旭光电子股份有限公司技术委员会主任、开关管事业部副总经理。

　　证券代码：600353证券简称：旭光股份公告编号：临2009-011

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次监事会会议于二○○九年五月二十六日上午十一点三十分在公司办公楼三会议室召开，会议以现场及通讯方式进行。本次监事会议应到监事3人，实际出席会议3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，审议通过如下议案：

　　一、关于选举监事会召集人的议案

　　3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举监事会召集人的议案》。选举刘少阳为公司第六届监事会召集人。

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　二○○九年五月二十六日

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