证券代码：600190／900952股票简称：锦州港／锦港Ｂ股编号：临2009－014

　　锦州港股份有限公司重大事项公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　公司第六届董事会以通讯表决方式召开第二十一次会议，审议通过《关于锦州港专业化煤炭码头工程出资比例的议案》。

　　为了推进锦州港专业化煤炭码头项目建设进度，根据第六届董事会第六次会议、第二十次会议关于合资建设锦州港专业化煤炭码头的精神，在辽宁省政府统一协调下，公司拟与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司、中国国电集团公司组建合资公司，共同建设锦州港专业化煤炭码头，各方出资比例如下：锦州港股份有限公司为33％、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司53％、大唐国际发电股份有限公司10％、中国国电集团公司4％。各方以项目总投资的35％按照上述出资比例出具项目资本金。授权公司经营班子与各方签订《锦州港专业化煤炭码头工程出资协议》。

　　锦州港专业化煤炭码头工程建设，符合公司“建设亿吨能源大港”战略需求，为公司未来长足发展奠定基础。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年五月二十六日

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