证券代码：002042证券简称：华孚色纺公告编号：2009－027

　　安徽华孚色纺股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2009年5月25日下午2时

　　（2）会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场Ｂ座14楼

　　（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长孙伟挺先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有表决权的股份数为30，681，120股，占公司股份总数的30．68％，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及本次会议见证律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式，其中第1、5项议案以特别决议审议通过。

　　2、表决结果如下：

　　（1）审议通过了《公司章程》修正案；

　　同意30，681，120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（2）审议通过了《股东大会议事规则》修正案；

　　同意30，681，120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（3）审议通过了《董事会议事规则》修正案；

　　同意30，681，120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（4）审议通过了《募集资金管理制度》修正案；

　　同意30，681，120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（5）审议通过了《关于调整2009年度日常关联交易议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，关联股东—安徽飞亚纺织集团有限公司（持有25，579，120股）回避表决该议案。

　　同意5，102，000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（6）审议通过了《关于银行授信及借款额度议案》；

　　同意30，681，120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　（7）审议通过了《监事会议事规则》修正案；

　　同意30，681，120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问国浩律师集团（上海）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽华孚色纺股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团事务所《关于安徽华孚色纺股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽华孚色纺股份有限公司董事会

　　二○○九年五月二十六日

　　证券代码：002042证券简称：华孚色纺公告编号：2009－028

　　安徽华孚色纺股份有限公司

　　第三届董事会2009年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年5月22日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届董事会2009年第五次临时会议的通知，本次会议以现场与通讯相结合的表决方式召开。2009年5月25日下午3时会议如期进行。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以下议案：

　　1、《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　同意董事会提名委员会的提名，聘任：

　　陈玲芬女士为公司总裁；

　　潘金平先生为公司营销总监；

　　朱翠云女士为公司生产总监；

　　宋 江先生为公司营运总监。

　　公司独立董事已就此议案发表了独立意见，独立意见详见2009年5月26日公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2、《关于改聘证券事务代表议案》；

　　同意改聘姜澎女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，公司对丁敏女士担任证券事务代表期间做出的贡献表示感谢。

　　联系方式详见2009年5月26日公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《关于变更公司网站地址及信息披露联系方式的公告》

　　特此公告。

　　安徽华孚色纺股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年五月二十六日

　　附：高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、陈玲芬女士，中国国籍，1963年出生，中国人民大学ＥＭＢＡ学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长、营销总裁等职务。2008年2月起任安徽华孚色纺股份有限公司董事，2008年5月任安徽飞亚纺织集团有限公司董事。陈玲芬女士从事色纺行业近二十年，在品牌营销、市场开发、客户关系管理、组织建设、风险管控等方面具有丰富经验。

　　陈玲芬女士与公司董事长孙伟挺先生为夫妻关系，与其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；陈玲芬未持有本公司股票。

　　2、潘金平先生，中国国籍，1973年出生，本科学历。1995年至2000年，曾任浙江富春江旅游股份有限公司销售经理、杭州市市容建设房地产有限公司办公室主任等职；2001年加入华孚担任办公室主任，2003年起担任华东销售中心总经理、国内营销总监等职。潘金平先生从事营销工作十余年，擅长新市场开发、大客户开发和营销团队管理。

　　潘金平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；潘金平先生为公司定向增发对象，新增股份手续完成后，将持有本公司有限售条件的流通股313，000股。

　　3、朱翠云女士，中国国籍，1962年出生，浙江大学ＥＭＢＡ学历，色纺工程资深专家，全国纺织工业劳动模范。1981年至2000年，历任宁波和丰纺织有限公司纺厂副厂长、厂长，宁波维科浙东棉纺织厂副厂长，2000年加入华孚，历任副总工程师、浙江华孚纺织有限公司副总经理等职，2002起至今担任生产（研发）总监。朱翠云女士从事纺织行业二十八年，擅长产品研发、生产管理和品质控制。

　　朱翠云女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；朱翠云女士为公司定向增发对象，新增股份手续完成后，将持有本公司有限售条件的流通股336，000股。

　　4、宋江先生，中国国籍，1960年出生，浙江大学ＥＭＢＡ学历，高级经营师。1978年至2002年，历任浙江上虞棉纺织厂总调度、销售部经理、计划经营部部长等职。2002年进入华孚工作，先后担任供应中心总经理、华联营销中心总经理、营运总监等职。宋江先生从事纺织行业三十余年，擅长供应链管理。

　　宋江先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；宋江先生为公司定向增发对象，新增股份手续完成后，将持有本公司有限售条件的流通股302，000股。

　　5、姜澎女士，中国国籍，1970年10月生，专科学历，近五年历任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（证券代码：200992，证券简称：中鲁Ｂ）证券事务代表、董事会办公室副主任；2008年7月加入华孚，任董事长秘书。

　　姜澎与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未持有本公司股票。

　　证券代码：002042证券简称：华孚色纺公告编号：2009－029

　　安徽华孚色纺股份有限公司关于变更公司

　　网站地址、信息披露联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　自2009年5月26日起，公司网站地址变更为：ｗｗｗ．ｅ－ｈｕａｆｕ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｈｕａｆｕｙａｒｎ．ｃｏｍ，有关信息披露联系人及联系方式如下：

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　证券事务助理（淮北）

　　姓名

　　宋晨凌

　　姜澎

　　丁敏

　　电话

　　0755－83735542

　　0755－83735569

　　0561－3011923

　　传真

　　0755－83735585

　　0755－83735585

　　0561－3017058

　　电子信箱

　　ｈｆｓｃｌ＠ｅ－ｈｕａｆｕ．ｃｏｍ

　　ｊｉａｎｇｐ＠ｅ－ｈｕａｆｕ．ｃｏｍ

　　ｄｉｎｇｍｉｎ＠ｅ－ｈｕａｆｕ．ｃｏｍ

　　公司注册地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥

　　公司办公地址：安徽省淮北市濉溪路庆相桥

　　邮 政 编 码：235033

　　公司管理总部地址：深圳福田区滨河大道5022号联合广场Ｂ座14楼

　　邮 政 编 码：518026

　　其他联系方式不变，敬请广大投资者互为转告。

　　特此公告。

　　安徽华孚色纺股份有限公司董事会

　　二〇〇九年五月二十六日

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