本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司因2004年、2005年、2006年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票已于2007年5月23日被暂停上市。2008年3月7日公司披露了2007年年度报告，2007年公司实现净利润1659．94万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会于2008年3月13日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请，2008年3月20日深圳证券交易所正式受理。目前公司正按深圳证券交易所的有关要求，提交恢复上市的补充材料。

　　为化解退市风险，公司加快了与上海高远置业（集团）有限公司的重大资产重组工作步伐。在本公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司》在2008年10月31日未获中国证监会并购重组委审核通过的情况下，公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案，再次提交上会审核的决定。2008年12月24日公司修改后的重大资产重组方案在经公司董事会和股东大会审议通过后，再次报送中国证监会审核，并于2009年2月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已于2009年4月27日向中国证监会上报了相关补充材料。按照中国证监会的有关要求，目前公司正在与各债权银行磋商和沟通，积极推进，力争尽快签署正式的《债务转移协议书》。

　　鉴于公司与各债权银行签署的《关于四川方向光电股份有限公司债务重组意向协议书》将于2009年5月28日到期失效。公司目前正积极协调各债权银行，推进公司债务剥离工作进程，但尚存在不能及时签署有关债务转移协议的可能性，因此，公司重大资产重组方案也存在不能获得中国证监会核准的可能，特提醒广大投资者注意投资风险。

　　本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式

　　电话：0832－2202757传真：0832－2202720

　　地址：四川省内江市中区甜城大道邮编：641000

　　特此公告！

　　四川方向光电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年五月二十六日

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