本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据2009年2月14日召开的公司第四届董事会第二十五次会议决议，公司董事会决定于2009年6月18日（星期四）召开2008年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、召开时间：2009年6月18日上午9：00

　　二、会议地点：云南省昆明市人民中路35号阳光Ａ版大厦三楼公司董事会会议室。

　　三、表决方式：现场表决

　　四、会议议案：

　　1、 关于修改《公司章程》的议案

　　2、审议《公司2008 年度董事会报告》的议案

　　3、审议《公司2008 年监事会报告》的议案

　　4、审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案

　　5、审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案

　　6、审议《公司2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》的议案

　　7、审议《公司2009年度财务预算》的议案

　　8、审议《公司2009 年度日常关联交易相关事宜》的议案

　　9、审议《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度审计机构》的议案

　　上述第1至9项议案已经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，董事会决议公告已刊登在2月17日《中国证券报》和上海证券交易所网站。

　　10、关于用火特磷矿采矿权证办理抵押借款的议案

　　11、关于《云天化集团有限责任公司委托中国建设银行昆明城东支行向公司提供8000万元一年期流动资金贷款》的议案

　　上述两项议案已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，董事会决议公告已刊登在4月 23日《中国证券报》和上海证券交易所网站。

　　五、出席会议人员

　　1、截止2009年6月15日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股东。

　　3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师；

　　六、会议登记方式

　　1、预约登记手续：拟出席会议的股东，应当在2009年6月17日（星期三）以前，将出席本次会议的书面回执（见附件一）送达或传真至公司。

　　2、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续；社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理现场登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书（见附件二）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

　　3、登记地点：云南省昆明市人民中路35号阳光Ａ版大厦三楼公司董事会办公室。

　　4、登记时间：2008年6月17日（星期三）（上午9：00－11：30，下午2：00－15：00）。

　　5、注意事项：本次会议会期半天，交通费、住宿费自理。

　　6、联系人：茹 丽

　　联系电话：0871－3018279，0871－3018278

　　传真：0871－3620661

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00九年五月二十五日

　　附件一：书面回执

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　2008年年度股东大会出席会议回执

　　致：云南马龙产业集团股份有限公司

　　截止2009年6月15日下午交易结束，我单位／个人持有云南马龙产业集团股份有限公司股票股，拟参加于云南马龙产业集团股份有限公司2009年6月18日召开的2008年年度股东大会。

　　出席人签名

　　股东帐号

　　股东签署（盖章）

　　时间

　　附件二：授权委托书

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　2008年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席云南马龙产业集团股份有限公司于2009年6月18日召开的2008年年度股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

　　委托人（签字）

　　身份证号

　　受托人（签字）

　　身份证号

　　委托人持有股数

　　委托人股东账号

　　委托日期

　　委托单位：（盖章）

　　注：回执和授权委托书剪报和复印均有效

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