证券代码：600077 证券简称：百科集团公告编号：临2009-021

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议新增《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司日常关联交易的议案》提案（详见百科集团临2009-019号公告）。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月23日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开，到会股东及股东代理人共 2人，代表股份32131180 股，占本公司总股份的 20.19 %。其中，有限售条件股份共计27896521股，无限售条件股份4234659股，公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长周立明先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　1、《公司2008年财务决算》。

　　审议通过了《公司2008年财务决算》。

　　同意票32131180股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

　　2、《公司2008年度利润分配预案》：

　　经华普天健高商会计师事务所审计：2008年集团归属于母公司的净利润-1，904.67万元，本年度可供投资者分配的利润为-3，766.61万元。

　　公司2008年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　同意票32131180股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

　　3、《公司董事会2008年度工作报告》

　　审议通过了《公司董事会2008年度工作报告》，其中包括《审计委员会的履职情况汇总报告》、《薪酬委员会的履职情况汇总报告》和《独立董事工作报告》。

　　同意票32131180股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

　　4、《公司监事会2008年度工作报告》

　　审议通过了《公司监事会2008年工作报告》。

　　同意票32131180股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

　　5、《公司2008年年度报告》及摘要

　　审议通过了《公司2008年年度报告》及摘要。

　　同意票32131180股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

　　6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　根据《公司法》、中国证监会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令57号）、上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）及《上市公司2008年年度报告工作备忘录第三号》对公司章程修改的有关规定，对本公司《章程》作了必要修改。

　　同意票32131180股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

　　7、《关于制订〈控股子公司的管理制度〉的议案》

　　审议通过了《关于制订〈控股子公司的管理制度〉的议案》

　　同意票32131180股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。

　　8、《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司日常关联交易的议案》

　　审议通过了《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司日常关联交易的议案》。

　　同意票2229223股，占出席股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票 0股。关联股东百科投资管理有限公司代表29901957股，回避表决。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次会议由北京市同创律师事务所王锋、韩璐律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司 2008年度股东大会决议

　　2、北京市同创律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司

　　2009年5月23日

　　证券代码 ：600077证券简称：百科集团编号：临2009-022

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司

　　股东更名提示性公告

　　接到公司股东百科投资管理有限公司通知，现“百科投资管理有限公司”更名为“百科投资管理集团有限公司，近日已完成了工商变更登记手续。特委托辽宁百科集团（控股）股份有限公司代为公告。

　　特此公告

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司

　　2009年5月 25日

　　附件：

　　1. 公司全称变更后的营业执照；

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。