证券代码：900956证券简称：东贝B股编号：2009-006

　　黄石东贝电器股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄石东贝电器股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月22日上午9时在黄石市海观山宾馆有限责任公司名人楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表的股份数120，000，000股，占公司总股本的51.06%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定

　　经与会股东审议，大会通过了如下议案：

　　一、《2008董事会工作报告》；同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　二、《2008监事会工作报告》；同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　三、《公司2008度报告及摘要》；同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　四、《公司2008度财务决算报告》；同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　五、《公司2008度利润分配方案》；同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　六、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　七、《公司2009年度授信额度的议案》；同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　八、《公司09年担保的议案》；1）关联担保事项表决时，关联方股东进行了回避，非关联股东的表决结果为：同意股数2，400，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2，400，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股； 2）子公司担保事项的表决结果为：同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　九、《关于修改公司章程的议案》；同意股数120，000，000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　湖北安格律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　二OO九年五月二十二日

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