证券代码：900939证券简称： ST汇丽B编号：临2009-006

　　上海汇丽建材股份有限公司2008年度股东大会决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议未有新提案提交表决。

　　一、 会议召开和出席情况

　　上海汇丽建材股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日上午9：30在上海市南汇区康桥东路299号公司三楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理人共11人，持有股份数95，363，500股，占公司总股本的52.54%(其中B股股东5人，代表股份数1，863，500股，占公司总股本的1.03%），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议采取记名投票表决方式，经过审议，通过了以下议案：

　　1、审议并通过公司《2008年度董事会工作报告》。

　　同意95，363，500股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　2、审议并通过公司《2008年度监事会工作报告》。

　　同意95，363，500股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　3、审议并通过公司《2008年度财务决算报告》。

　　同意95，265，100 股（其中B股1，765，100股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.9%，反对0股（其中B股0股），弃权98，400股（其中B股98，400股）

　　4、审议并通过公司《2009年度财务预算报告》。

　　同意95，265，100 股（其中B股1，765，100股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.9%，反对0股（其中B股0股），弃权98，400股（其中B股98，400股）

　　5、审议并通过公司《2008年度利润分配预案》。

　　经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润为－23，547，430.87元，加上年初未分配利润-188，526，912.77元，2008年末未分配利润为-212，074，343.64元。

　　因公司存在未弥补亏损，公司2008年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　同意95，265，100 股（其中B股1，765，100股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.9%，反对0股（其中B股0股），弃权98，400股（其中B股98，400股）

　　6、审议并通过公司《2008年年度报告及摘要》：

　　同意95，363，500股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　7、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　同意95，338，500股（其中B股1，838，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的99.97%，反对0股（其中B股0股），弃权25，000股（其中B股 25，000股）

　　8、审议并通过公司《独立董事述职报告》。

　　同意95，363，500股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　9、审议并通过公司《关于变更公司部分董事的议案》。

　　9.1 蒋春婷不再担任公司董事

　　同意95，363，500股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　9.2 选举高巍为公司董事

　　同意95，363，500股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　10、审议并通过公司《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意95，363，500股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　11、审议并通过公司《关于控股子公司对外出租康桥厂区的议案》。

　　同意95，363，500股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　12、审议并通过公司《关于2009年度向控股股东借款的关联交易议案》。

　　根据《公司章程》及有关法律法规，关联股东表决时回避表决，表决程序符合《公司章程》及相关法规的规定。非关联股东表决如下：

　　同意29，144，600股（其中B股1，863，500股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《上海汇丽建材股份有限公司2008年度股东大会决议》；

　　2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　上海汇丽建材股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年五月二十二日

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