证券代码：600513证券简称：联环药业编号：临2009-010

　　江苏联环药业股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2009年4月20日作出了于2009年5月22日召开公司2008年度股东大会的决议，并于2009年4月22日在《上海证券报》刊登了《江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知》。

　　按照通知的规定，江苏联环药业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表2人，代表股份35，662，300股，占公司股份总额的39.62％，会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东就下列议案进行了认真的审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　　1、通过《公司2008年度董事会工作报告》。

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　2、通过《公司2008年度监事会工作报告》。

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　3、通过《公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　4、通过《公司2008年度利润分配预案》：2008年度母公司实现净利润13，420，876.87元，按2008年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积1，342，087.69元，加母公司年初未分配利润57，454，392.21元，本期可供股东分配的利润为69，533，181.39元。公司以2008年12月31日的股本90，000，000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计4，500，000.00元，剩余的未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不送红股，也不进行公积金转增股本。

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　5、选举下列人选为公司第四届董事：

　　（1）选举姚兴田先生为公司第四届董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　（2）选举钱 霓先生为公司第四届董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　（3）选举吴 健先生为公司第四届董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　（4）选举吕致远先生为公司第四届董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　（5）选举王海敏女士为公司第四届董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　6、选举下列人选为公司第四届独立董事：

　　（1）选举葛 军先生为公司第四届独立董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　（2）选举刘凤珍女士为公司第四届独立董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　（3）选举顾英奇先生为公司第四届独立董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　（4）选举刁九国先生为公司第四届独立董事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　7、选举下列人选为公司第四届监事（由股东代表担任）：

　　（1）选举马 骏先生为公司第四届监事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　（2）选举冯国民先生为公司第四届监事；

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　8、通过《公司章程修改方案》。

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　9、通过《关于董、监事2008年度薪酬的预案》（详见《公司2008年年报》之五“董事、监事和高级管理人员”）。

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　10、通过《关于第四届独立董事职务津贴的预案》：在第四届独立董事任期（2009年—2011年）内，给予每位独立董事每年伍万元人民币（税前）的职务津贴。

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　11、通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》：根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司提供会计报表审计等项目的服务，聘期一年，酬金为25万元（一年）。

　　同意35，662，300股，占出席会议股东及股东代表股份总数的100％；反对0 股，弃权0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所朱 静律师到会见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及本公司章程之规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《江苏联环药业股份有限公司2008年度股东大会决议》；

　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2008年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏联环药业股份有限公司董事会

　　2009年5月23日

　　证券代码：600513股票简称：联环药业编号：临2009-011

　　江苏联环药业股份有限公司

　　职工代表大会临时会议决议公告

　　江苏联环药业股份有限公司职工代表大会临时会议于2009年5月22日在公司会议室召开，应到代表35名，实到代表35名。

　　与会代表根据《中华人民共和国公司法》关于民主选举职工代表监事的规定，经充分酝酿，以无记名投票方式，选举薛 宁女士为本公司第四届监事会职工代表监事。

　　薛 宁：中国国籍，女，1961年5月5日出生，本科学历，高级工程师。2001年4月起任扬州制药厂设备工程处主任科员；2002年3月起任扬州制药厂设备工程处副处长。2005年受聘为扬州大学兼职副教授。2007年5月起任本公司第三届监事会职工代表监事。

　　（赞成：30票；弃权5票；反对：0票。）

　　特此公告。

　　江苏联环药业股份有限公司职工代表大会

　　2009年5月23日

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