证券代码：600733股票简称：Ｓ前锋编号：临2009-008

　　成都前锋电子股份有限公司二ＯＯ八年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　成都前锋电子股份有限公司于2009年4月 24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开二00八年度股东大会的通知》，并于2009年5月22日上午10:00在成都市人民南路四段1号本公司会议室召开了二ＯＯ八年度股东大会。会议采取现场投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长朱霆先生主持。

　　出席会议的股东（代理人）6人，所持（代理）81，938，428股份（其中：非流通股份81，896，379股，社会公众股份42，049股），占公司股份总数的41.47％。公司4名董事、1名监事出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司二ＯＯ八年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意81，928，428股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％;弃权10，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　其中：

　　非流通股股东同意 81，896，379股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；。

　　社会公众股股东同意32，049股，占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22％；反对 0股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0％;弃权10，000股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78％。

　　二、审议通过了《公司二ＯＯ八年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意81，928，428股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％;弃权10，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　其中：

　　非流通股股东同意 81，896，379股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；。

　　社会公众股股东同意32，049股，占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22％；反对 0股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0％;弃权10，000股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78％。

　　三、审议通过了《独立董事二ＯＯ八年度述职报告》

　　表决结果：同意81，928，428股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％;弃权10，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　其中：

　　非流通股股东同意 81，896，379股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；。

　　社会公众股股东同意32，049股，占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22％；反对 0股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0％;弃权10，000股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78％。

　　四、审议通过了《公司二ＯＯ八年度财务决算报告》

　　表决结果：同意81，928，428股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％;弃权10，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　其中：

　　非流通股股东同意 81，896，379股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；。

　　社会公众股股东同意32，049股，占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22％；反对 0股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0％;弃权10，000股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78％。

　　五、审议通过了《公司二ＯＯ八年度报告》和《公司二ＯＯ八年度报告摘要》

　　表决结果：同意81，928，428股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％;弃权10，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　其中：

　　非流通股股东同意 81，896，379股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；。

　　社会公众股股东同意32，049股，占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22％；反对 0股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0％;弃权10，000股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78％。

　　六、审议通过了《公司二ＯＯ八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2008年实现净利润2，844，813.02元，加上2007年末未分配利润-27，221，876.01元，本年度可供分配利润-24，377，062.89元。

　　由于公司2008年度可供分配利润为负数，公司2008年度利润分配方案为：2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意81，928，428股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％;弃权10，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　其中：

　　非流通股股东同意 81，896，379股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；。

　　社会公众股股东同意32，049股，占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22％；反对 0股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0％;弃权10，000股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78％。

　　七、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》

　　公司同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，并支付其报酬40万元。

　　表决结果：同意81，928，428股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％;弃权10，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　其中：

　　非流通股股东同意 81，896，379股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；。

　　社会公众股股东同意32，049股，占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22％；反对 0股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0％;弃权10，000股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78％。

　　八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　修改后的公司章程详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn.

　　表决结果：同意81，928，428股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％;弃权10，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。

　　其中：

　　非流通股股东同意 81，896，379股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的非流通股股份总数的0%；。

　　社会公众股股东同意32，049股，占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的76.22％；反对 0股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的0％;弃权10，000股， 占出席会议有表决权的社会公众股股份总数的23.78％。

　　公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格，会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年五月二十二日

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