证券代码：600167证券简称：联美控股 编号：临2009—005

　　联美控股股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　联美控股股份有限公司（以下称本公司）2008年年度股东大会于2009年5月22日上午9时在公司4楼会议室召开，本次会议通知已于2009年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于2009年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

　　本次出席会议的股东及股东代表1人，代表有表决权股份99100000股，占本公司股份总数的46.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票表决的方法，审议通过了如下议案；

　　1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

　　表决情况：赞成99100000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

　　表决情况：赞成99100000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《公司2008年度财务报告》

　　表决情况：赞成99100000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》

　　表决情况：赞成99100000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》

　　表决情况：赞成99100000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：赞成99100000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　表决情况：赞成99100000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决情况：赞成99100000股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会经北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告

　　联美控股股份有限公司

　　2009年5月22日

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