股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2009-007

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

　　*本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司于2009年5月22日上午在中共上海市委党校召开2008年度股东大会。出席本次会议的股东（股东授权代理人）共66人，共持有代表公司222，139，566股有表决权股份，占公司股份总数的40.2711 ％。其中：

　　A股股东（股东授权代理人）共43人，共持有公司220，773，561股有表决权股份，占A股股份总数的56.5274 ％，占公司有表决权股份总数的40.0235 ％；

　　B股股东（股东授权代理人）共23人，共持有公司1，366，005股有表决权股份，占B股股份总数的0.8482 ％，占公司有表决权股份总数的0.2476 ％。

　　会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

　　1、审议通过《2008年度董事会工作报告》。

　　2、审议通过《2008年度监事会工作报告》。

　　3、审议通过《2008年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于2008年度利润分配的议案》。

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计， 2008年度母公司净利润307，572，075.01元，按10%提取法定盈余公积金30，757，207.50元，当年可供股东分配的利润为276，814，867.51元，加年初未分配利润11，415，539.04元，可供股东分配的利润为288，230，406.55元。

　　利润分配预案为：按2008年末总股本551，610，107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利165，483，032.10元。尚余未分配利润122，747，374.45元，结转至下年度。

　　5、审议通过《关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案》。

　　6、审议通过《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》。

　　7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　8、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　选举沈懋兴、杨原平、于建敏、陈文君、马名驹、张宝华、蔡青峰、胡茂元（独立董事）、刘永章（独立董事）、陆红贵（独立董事）、林莉华（独立董事）为公司第六届董事会董事。

　　9、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　选举刘海海、潘建畅为公司第六届监事会监事。

　　10、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。

　　上述议案公司分别于2009年4月23日、2009年5月7日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。

　　上述议案具体表决情况，见附后的《2008年度股东大会表决结果》。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经上海市方达律师事务所陈鹤岚律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及法律法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　附：《2008年度股东大会表决结果》

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2009年5月23日

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年度股东大会表决结果

　　参加表决的股东（股东授权代理人）共66人，共持有代表公司222，139，566（二亿二仟二佰拾三万九仟五佰六拾六）股有表决权股份，占公司股份总数的40.2711 ％；

　　其中A股股东（股东授权代理人）共43人，共持有公司220，773，561（二亿二仟零七拾七万三仟五佰六拾一）股有表决权股份，占A股股份总数的56.5274 ％，占公司有表决权股份总数的40.0235 ％；

　　B股股东（股东授权代理人）共23人，共持有公司1，366，005（一佰三拾六万六仟零五）股有表决权股份，占B股股份总数的0.8482 ％，占公司有表决权股份总数的0.2476 ％。

　　一、审议《2008 年度董事会工作报告》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，139，566

　　221，829，573

　　0

　　309，993

　　99.8605％

　　A股股东

　　220，773，561

　　220，764，878

　　0

　　8，683

　　99.9961％

　　B股股东

　　1，366，005

　　1，064，695

　　0

　　301，310

　　77.9422％

　　二、审议《2008 年度监事会工作报告》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，139，566

　　221，829，573

　　0

　　309，993

　　99.8605％

　　A股股东

　　220，773，561

　　220，764，878

　　0

　　8，683

　　99.9961％

　　B股股东

　　1，366，005

　　1，064，695

　　0

　　301，310

　　77.9422％

　　三、审议《2008 年度财务决算报告》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，139，566

　　221，829，573

　　0

　　309，993

　　99.8605％

　　A股股东

　　220，773，561

　　220，764，878

　　0

　　8，683

　　99.9961％

　　B股股东

　　1，366，005

　　1，064，695

　　0

　　301，310

　　77.9422％

　　四、审议《关于 2008 年度利润分配的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，139，566

　　221，983，473

　　6，746

　　149，347

　　99.9297％

　　A股股东

　　220，773，561

　　220，764，878

　　846

　　7，837

　　99.9961％

　　B股股东

　　1，366，005

　　1，218，595

　　5，900

　　141，510

　　89.2087％

　　五、审议《关于 2009 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，139，566

　　221，983，473

　　0

　　156，093

　　99.9297％

　　A股股东

　　220，773，561

　　220，764，878

　　0

　　8，683

　　99.9961％

　　B股股东

　　1，366，005

　　1，218，595

　　0

　　147，410

　　89.2087％

　　六、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，139，566

　　221，990，219

　　0

　　149，347

　　99.9328％

　　A股股东

　　220，773，561

　　220，765，724

　　0

　　7，837

　　99.9965％

　　B股股东

　　1，366，005

　　1，224，495

　　0

　　141，510

　　89.6406％

　　七、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，139，566

　　221，990，813

　　0

　　148，753

　　99.9330％

　　A股股东

　　220，773，561

　　220，766，318

　　0

　　7，243

　　99.9967％

　　B股股东

　　1，366，005

　　1，224，495

　　0

　　141，510

　　89.6406％

　　八、审议《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）

　　1、选举沈懋兴为公司第六届董事会董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，095，164

　　222，076，318

　　0

　　18，846

　　99.9915％

　　A股股东

　　220，814，969

　　220，812，723

　　0

　　2，246

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，280，195

　　1，263，595

　　0

　　16，600

　　98.7033％

　　2、选举杨原平为公司第六届董事会董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，095，164

　　222，076，318

　　0

　　18，846

　　99.9915％

　　A股股东

　　220，814，969

　　220，812，723

　　0

　　2，246

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，280，195

　　1，263，595

　　0

　　16，600

　　98.7033％

　　3、选举于建敏为公司第六届董事会董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，414

　　221，963，568

　　0

　　18，846

　　99.9915％

　　A股股东

　　220，757，219

　　220，754，973

　　0

　　2，246

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，208，595

　　0

　　16，600

　　98.6451％

　　4、选举陈文君为公司第六届董事会董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，414

　　221，963，568

　　0

　　18，846

　　99.9915％

　　A股股东

　　220，757，219

　　220，754，973

　　0

　　2，246

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，208，595

　　0

　　16，600

　　98.6451％

　　5、选举马名驹为公司第六届董事会董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，414

　　221，963，568

　　0

　　18，846

　　99.9915％

　　A股股东

　　220，757，219

　　220，754，973

　　0

　　2，246

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，208，595

　　0

　　16，600

　　98.6451％

　　6、选举张宝华为公司第六届董事会董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，412

　　221，963，566

　　0

　　18，846

　　99.9915％

　　A股股东

　　220，757，217

　　220，754，971

　　0

　　2，246

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，208，595

　　0

　　16，600

　　98.6451％

　　7、选举蔡青峰为公司第六届董事会董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，412

　　221，963，566

　　0

　　18，846

　　99.9915％

　　A股股东

　　220，757，217

　　220，754，971

　　0

　　2，246

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，208，595

　　0

　　16，600

　　98.6451％

　　8、选举胡茂元为公司第六届董事会独立董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，412

　　221，726，866

　　236，700

　　18，846

　　99.8849％

　　A股股东

　　220，757，217

　　220，563，971

　　191，000

　　2，246

　　99.9125％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，162，895

　　45，700

　　16，600

　　94.9151％

　　9、选举刘永章为公司第六届董事会独立董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，412

　　221，962，066

　　1，500

　　18，846

　　99.9908％

　　A股股东

　　220，757，217

　　220，754，971

　　0

　　2，246

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，207，095

　　1，500

　　16，600

　　98.5227％

　　10、选举陆红贵为公司第六届董事会独立董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，412

　　221，962，166

　　1，500

　　18，746

　　99.9909％

　　A股股东

　　220，757，217

　　220，755，071

　　0

　　2，146

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，207，095

　　1，500

　　16，600

　　98.5227％

　　11、选举林莉华为公司第六届董事会独立董事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　221，982，412

　　221，963，666

　　0

　　18，746

　　99.9916％

　　A股股东

　　220，757，217

　　220，755，071

　　0

　　2，146

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，225，195

　　1，208，595

　　0

　　16，600

　　98.6451％

　　九、审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）

　　1、选举刘海海为公司第六届监事会监事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，002，912

　　221，984，166

　　0

　　18，746

　　99.9916％

　　A股股东

　　220，767，717

　　220，765，571

　　0

　　2，146

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，235，195

　　1，218，595

　　0

　　16，600

　　98.6561％

　　2、选举潘建畅为公司第六届监事会监事

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，002，912

　　221，984，166

　　0

　　18，746

　　99.9916％

　　A股股东

　　220，767，717

　　220，765，571

　　0

　　2，146

　　99.9990％

　　B股股东

　　1，235，195

　　1，218，595

　　0

　　16，600

　　98.6561％

　　十、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　222，139，566

　　221，733，255

　　248，357

　　157，954

　　99.8171％

　　A股股东

　　220，773，561

　　220，565，260

　　191，857

　　16，444

　　99.9056％

　　B股股东

　　1，366，005

　　1，167，995

　　56，500

　　141，510

　　85.5044％

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　2009年5月22日

　　股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2009-008

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5月15日以书面方式发出会议通知，并于2009年5月22在本公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议经充分讨论，审议并一致通过如下决议：

　　一、选举沈懋兴为公司第六届董事会董事长，杨原平、于建敏为副董事长。

　　二、根据沈懋兴董事长的提名，续聘杨原平为公司首席执行官（兼），于建敏为公司首席运营官（执行总裁）（兼）。

　　三、根据杨原平首席执行官的提名，续聘邵晓明、孟正伟、王荣发、袁辽骏为公司副总裁，袁哲宁为公司财务总监。

　　四、根据沈懋兴董事长的提名，续聘袁哲宁为公司董事会秘书（兼）。

　　五、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：沈懋兴

　　委员：杨原平、于建敏、胡茂元（独立董事）、刘永章（独立董事）

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：林莉华（独立董事）

　　委员：陈文君、陆红贵（独立董事）

　　3、审计委员会

　　主任委员：陆红贵（独立董事）

　　委员：马名驹、林莉华（独立董事）

　　上述董事长、副董事长、首席执行官、首席运营官、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议通过决议，续聘杨原平为公司首席执行官（兼），于建敏为公司首席运营官（执行总裁）（兼），邵晓明、孟正伟、王荣发、袁辽骏为公司副总裁，袁哲宁为公司财务总监、董事会秘书（兼）。作为公司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断的原则，现发表独立意见如下：

　　1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

　　2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　独立董事：胡茂元 刘永章 陆红贵 林莉华

　　特此公告。

　　附：公司高级管理人员简历

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2009年5月23日

　　附：公司高级管理人员简历

　　杨原平：男，1955年2月出生，毕业于上海旅游高等专科学校，1993年9月至1995年4月参加上海大学国际商学院与美国“旧金山——上海友好城市委员会”联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。现任本公司副董事长、首席执行官、党委书记。

　　于建敏：女，1956年2月出生，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任金门大酒店、国际饭店总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司副董事长、首席运营官、党委副书记。

　　邵晓明：男，1958年2月出生，大学学历。曾任中国人民解放军83110部队汽车连长，上海友谊汽车服务公司车管部经理，上海万国机动车驾驶员培训中心总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，上海锦江汽车服务有限公司常务副总经理。现任本公司副总裁兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。

　　孟正伟：男，1954年11月出生，研究生学历，工商管理学硕士。曾任上海友谊汽车服务公司团委副书记，上海万国机动车驾驶员培训中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车服务有限公司党委副书记。现任本公司副总裁。

　　王荣发：男，1960年4月出生，研究生学历，工商管理学硕士。曾任上海新锦江大酒店党委副书记，锦江国际会议中心有限公司副总经理，中共上海市委党校海兴大厦总经理，上海新锦江股份有限公司总经理助理。现任本公司副总裁。

　　袁辽骏：男，1958年5月出生，大学学历。曾任上海新锦江大酒店办公室主任、上海新锦江股份有限公司发展管理部经理、上海锦江国际实业投资股份有限公司投资发展部经理。现任本公司副总裁。

　　袁哲宁：女，1955年7月出生，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。曾任上海龙柏饭店计财部经理，上海锦江饭店财务总监，上海锦江汽车服务有限公司财务总监。现任本公司董事会秘书、财务总监兼上海锦江汽车服务有限公司财务总监。

　　股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2009-009

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月22日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议并一致通过如下决议：

　　选举刘海海为公司第六届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　监事会

　　2009年5月23日

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