证券简称： 园城股份证券代码： 600766编号：2009－006

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　● 本次股东大会无新增提案的情况。

　　● 本次股东大会无否决提案的情况。

　　二、会议召开及出席情况

　　烟台园城企业集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日上午9时在烟台市芝罘区文化宫后街88号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表共7人，所持有效表决股份为 9，426.087万股，占公司总股本的55.07 %。会议由董事会召集，公司董事长徐诚惠先生因公出差，委托公司副董事长郝周明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票的表决方式形成如下决议：

　　（一）、《董事会2008年度工作报告》

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　（二）、《监事会2008年度工作报告》

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　（三）、《2008年度报告及摘要》

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　（四）、《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　（五）、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　因公司亏损，2008年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　（六）、《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号）和上海证券交易所的有关要求，将《公司章程》的相应条款进行修改。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　（七）、《关于董事会换届选举的议案》

　　选举徐诚惠先生为第九届董事会新任董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举郝周明先生为第九届董事会新任董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举朱定海先生为第九届董事会新任董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举杨剑波女士为第九届董事会新任董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举林海先生为第九届董事会新任董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举张祎先生为第九届董事会新任董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举袁青鹏先生为第九届董事会新任独立董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举王万增先生为第九届董事会新任独立董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举马飞先生为第九届董事会新任独立董事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　（八）、《关于监事会换届选举的议案》

　　选举刘淑珍女士为第九届监事会新任监事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举姜建勋先生为第九届监事会新任监事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　选举王曙光先生为第九届监事会新任监事。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　新当选的三位监事与由公司职工代表出任的职工监事吕桂华女士、张玉亮先生共同组成第九届监事会。

　　（九）、《关于确定独立董事津贴的议案》

　　根据本公司的实际情况，将独立董事的津贴确定为2万元/人/年。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　（十）、《关于续聘2009年度审计机构的议案》

　　武汉众环会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构，为保证审计工作的连续性，聘请该所为本公司2009年度的审计机构。同时，确定该所为本公司2008年度财务审计报酬为35万元人民币。

　　同意该议案的股份总数为9，426.087万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0 股，弃权的股份总数为0 股。

　　四、独立董事述职情况：

　　在本次股东大会上，公司独立董事李宏先生、袁青鹏先生作了年度述职报告。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会已经上海锦天城律师事务所宿杰律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2008年年度股东大会召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）、关于召开本次股东大会的通知；

　　（二）、本次股东大会决议；

　　（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

　　（四）、其他相关材料。

　　特此公告。

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2009年5月22日

　　证券简称：园城股份证券代码：600766编号：2009-007

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议

　　决议公告

　　烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2009年5月22日在烟台市芝罘区文化宫后街88号公司会议室召开，会议由副董事长郝周明先生主持。会议通知于2009年5月18日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事8人，董事长徐诚惠先生因工作原因，未出席会议，也未授权其他董事代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过的方式，形成如下决议：

　　一、选举徐诚惠先生为第九届董事会董事长。

　　二、选举郝周明先生、朱定海先生为第九届董事会副董事长。

　　三、聘请杨剑波女士为董事会秘书（简历附后）。

　　四、聘请张建华女士为证券事务代表（简历附后）。

　　五、审议并通过《关于调整董事会下设四个专门委员会的议案》。

　　由于董事会换届，按照董事会专门委员会的工作要求，将第九届董事会四个专门委员会成员的组成确定如下：1、战略委员会：徐诚惠（召集人）、朱定海、袁青鹏。2、提名委员会：袁青鹏（召集人）、徐诚惠、郝周明、王万增、马飞。3、薪酬与考核委员会：马飞（召集人）、徐诚惠、郝周明、袁青鹏、王万增。4、审计委员会：王万增（召集人）、林海、张祎、袁青鹏、马飞。

　　特此公告。

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年5月22日

　　简历：

　　杨剑波 女 48岁 大学学历 曾任长安大学经管学院教研室副主任、天同证券烟台芝罘证券营业部证券分析师、烟台园城企业集团股份有限公司第七届董事会董事、董事会秘书；第八届董事会董事、董事会秘书；现任烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事、烟台园城企业集团股份有限公司副总裁。

　　张建华 女 39岁 大学学历 曾任烟台园城企业集团股份有限公司第七届董事会证券事务代表。现任烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室主任、第八届董事会证券事务代表。

　　证券简称：园城股份证券代码：600766编号：2009—008

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议

　　决议公告

　　烟台园城企业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2009年5月22日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事刘淑珍女士主持，一致同意选举刘淑珍女士为公司第九届监事会主席。

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　监事会

　　2009年5月22日

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