本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：每股转增0．5股；每10股分配比例：每10股转增5股

　　●股权登记日：2009年5月27日

　　●除权日：2009年6月1日

　　●新增无限售股份上市流通日：2009年6月2日

　　中科英华高技术股份有限公司公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案已获2009年5月13日召开的2008年年度股东大会审议通过。股东大会决议的公告刊登在2009年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上，现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

　　一、资本公积金转增股本方案

　　本公司年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本677，541，398股为基数，向全体股东每10股转增5股，资本公积金转增股本后总股本增至1，016，312，097股。

　　二、 转增股本具体实施日

　　1、股权登记日：2009年5月27日

　　2、除权日：2009年6月1日

　　3、新增无限售股份上市流通日：2009年6月2日

　　三、 转增股分派对象

　　截止2009年5月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　四、 转增股本实施方法

　　增增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。每位股东按转增股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际转增股总数与本次转增股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　五、股份变动情况表

　　数量单位：股

　　本次变动前

　　转股

　　本次变动后

　　一、有限售条件股份合计

　　217，016，391

　　108，508，196

　　325，524，587

　　二、无限售条件流通股份合计

　　460，525，007

　　230，262，503

　　690，787，510

　　三、股份总数

　　677，541，398

　　338，770，699

　　1，016，312，097

　　六、本次实施转增股本后，按新股本1，016，312，097股摊薄计算的2008年度每股净收益为0．038元。

　　七、咨询机构：

　　咨询地址： 中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处

　　咨询电话： 0431－85161001

　　传真： 0431－85161071

　　八、备查文件

　　公司2008年年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年5月22日

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