本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：本次股东大会无否决议案或修改议案，亦无新提案提交表决。

　　新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年5月21日在公司会议室召开。共有股东和股东代表5人出席会议，代表股份数为96，976，378股，占股份总数208，180，180股的46．58％，其中流通股股东3人出席，代表股份数1，839，200股，占总股份数的0．88％，占流通股的2．27％。由于公司董事长刘伟先生外出公干，由半数以上董事选举董事张凌女士主持会议，公司管理人代表王鑫，董事黄刚、独立董事李定安，监事温好才、吴庆忠，董秘刘颖列席了会议。参加大会股东以记名投票表决方式审议通过下述议案：

　　一、公司二○○八年度董事会工作报告；

　　同意96，976，378股，占出席股东大会股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1，839，200股，同意1，839，200股。

　　二、公司二○○八年度监事会工作报告；

　　同意96，976，378股，占出席股东大会股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1，839，200股，同意1，839，200股。

　　三、公司二○○八年度报告及摘要

　　同意96，976，378股，占出席股东大会股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1，839，200股，同意1，839，200股。

　　四、公司二○○八年度财务决算报告；

　　同意96，976，378股，占出席股东大会股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1，839，200股，同意1，839，200股。

　　五、公司二○○八年度利润分配预案；

　　同意96，976，378股，占出席股东大会股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1，839，200股，同意1，839，200股。

　　六、关于修改《公司章程》的议案；

　　同意96，976，378股，占出席股东大会股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1，839，200股，同意1，839，200股。

　　七、关于支付2008年度审计报酬的议案

　　公司支付2008年度审计工作的酬金共40万元。

　　同意96，976，378股，占出席股东大会股份总数的100％；反对0股；弃权0股。该项议案通过。其中流通股参加表决1，839，200股，同意1，839，200股。

　　广东广信律师事务所受本公司委托，指派梁确律师出席了本公司2008年度股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

　　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司管理人

　　2009年5月21日

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