本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会无新增议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月21日在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表9人，代表股份22，450．1万股，占公司总股份41，060万股的54．68％。会议由董事长郑艳民先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：

　　二、提案审议情况

　　1、公司2008年度董事会工作报告；

　　有效票数22，450．1万股，同意票22，450．1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。

　　2、公司2008年度监事会工作报告；

　　有效票数22，450．1万股，同意票22，450．1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。

　　3、2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；

　　有效票数22，450．1万股，同意票22，450．1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。

　　4、公司2008年度报告及摘要；

　　有效票数22，450．1万股，同意票22，450．1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。

　　5、公司2008年度利润分配预案；

　　经中准会计师事务所有限责任公司审定，本公司2008年度净利润为－17，709．46万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

　　有效票数22，450．1万股，同意票22，450．1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。

　　6、关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；

　　有效票数22，450．1万股，同意票22，450．1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。

　　7、关于申请办理银行授信额度的议案；

　　有效票数22，450．1万股，同意票22，450．1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。

　　8、公司独立董事2008 年度述职报告；

　　有效票数22，450．1万股，同意票22，450．1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。

　　9、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司签署的《生产服务协议》和《综合服务协议》的议案。

　　有效票10，300万股，同意票10，300万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100％。其中，吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市大成律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2008年度股东大会会议决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2009年5月21日

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