证券代码：600864股票简称：哈投股份编号：临2009-010

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009年5月20日（星期三）下午2：00分在公司会议室召开。该次会议于2009年5月8日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

　　本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

　　公司第五届董事会将于2009年6月23日届满。根据公司章程的规定，公司董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人进行了考察，其中5人连任，2名独立董事任期届满，补选2位独立董事。根据提名委员会的提议，第五届董事会提名第六届董事会由7名董事组成，拟推荐邢继军、陈景春、徐建伟、贾海波、李万春、田国双、王栋担任，其中李万春、田国双、王栋为独立董事。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司年度股东大会审议。股东大会审议本议案采用累积投票制选举决定。各位董事候选人名单和简历附后。

　　赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会 [2008]第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，以及上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》要求，拟对《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》进行修订，修订内容为：

　　原第一百五十八条：“公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

　　修改为：“公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

　　现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会有关规定，由董事会根据公司经营情况制订，报股东大会审议决定。”

　　赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过了《关于调整俄罗斯森林采伐及木材加工项目的议案》；

　　公司于2007年5月25日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》，2007年11月底公司完成了收购俄罗斯四家公司全部股权的工作。目前，俄罗斯森林采伐和木材加工项目正在建设过程中，由于当地劳动力成本、油脂燃料、材料配件、基建原材料价格超过可研预期，且当前世界性金融危机更使俄罗斯经济走入困境，通货膨涨不断加剧，俄罗斯政府采取大幅削减外国劳动力配额的政策，使项目建设和运营成本增加。因此，有必要对我公司在俄罗斯投资的森林采伐和木材加工项目进行调整，将该项目由一次投入，调整为分期进行。目前将对项目缩减投资规模，延长建设期，具体方案调整如下：

　　项目名称 ：俄罗斯森林采伐及木材加工项目

　　建设地点 ：俄罗斯阿穆尔州谢列姆金区费夫拉利斯克镇

　　生产规模 ：每年采伐生产原木15万立方米（其中板方材2.5万立方米）

　　达 产 期 ：2010——2011年采伐期

　　总 投 资 ：14960万元（约2200万美元），其中：固定资产投资13263万元（约1950万美元，含购买股权1186万美元），流动资金1697万元（约250万美元）

　　销售收入：13600万元/年（销售价格按原木每立方米850元，板方材按每立方米1550元）

　　年净利润：1700万元

　　赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

　　董事会决定于 2009 年6月11日（星期四）上午9:00 在哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室），以现场方式召开2008 年度股东大会。（见临2009-012号公告）

　　赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上（1——3项）议案需提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：各位董事候选人名单及简历

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　二〇〇九年五月二十日

　　附：

　　邢 继 军 同 志 简 历

　　姓名：邢继军

　　性别：男

　　民族：汉族

　　文化程度：博士研究生

　　出生年月：1964年2月

　　职称：高级经济师

　　工作简历：

　　1982年9月—1988年3月 东北林业大学学生

　　1988年4月—1994年4月 黑龙江省土地局副科长

　　1994年5月—1999年9月 哈尔滨市土地管理局主任科员、副处长

　　1999年10月—2006年6月 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助理、副总经理

　　2003年7月31日—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长

　　2006年6月23日—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司总经理

　　2006年7月—2009年3月 中国民生银行股份有限公司董事

　　2009年3月—至今 中国民生银行股份有限公司监事会副主席

　　2006年10月—至今 黑龙江岁宝热电有限公司董事长

　　2008年7月—至今，方正证券有限责任公司董事

　　邢继军先生未在控股股东及实际控制人单位担任董事以外的职务。截至目前，未持有公司股票，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　陈 景 春 同 志 简 历

　　姓名：陈景春

　　性别：男

　　出生日期：一九四二年十一月四日

　　文化程度：大专

　　职称：高级工程师

　　工作经历：

　　1965—1980 首钢机动厂助理技术员、电气技术员、助理工程师、工程师

　　1980—1988 国营松峰糖果厂机动科副科长、科长、副厂长、厂长

　　1988—1994 阿城市热电厂筹建处主任、阿城市热电厂厂长兼党委书记

　　1994—2002 黑龙江岁宝热电有限公司副董事长兼总经理、党委书记，哈尔滨岁宝热电股份有限公司总经理

　　2002—至今 黑龙江省人大代表

　　2003年—2006年6月 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事、总经理；

　　2003年—2006年9月 历任黑龙江岁宝热电有限公司董事长、总经理

　　2006年6月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、黑龙江岁宝热电有限公司总经理。

　　陈景春先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截至目前，持有本公司股票37，076股，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　徐 建 伟 同 志 简 历

　　姓名：徐建伟

　　性别：男

　　出生年月：1957年1月

　　文化程度：大学

　　职称：经济师

　　工作经历：

　　曾任黑龙江省委办公厅科长，岁宝集团北方总公司总经理助理；96年9月起任哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会秘书。

　　现任哈尔滨哈投投资有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　徐建伟先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截至目前，持有本公司股票27，612股，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　贾 海 波 同 志 简 历

　　姓名：贾海波

　　性别：男

　　民族：汉

　　出生日期：1964年3月9日

　　政治面貌：中共党员

　　职称：高级工程师

　　工作经历：

　　1986年毕业于齐齐哈尔轻工学院化机专业 学士学位

　　1986年—1993年 黑龙江省科学院技术物理研究所实验工厂副厂长、厂长

　　1994年—2003年 哈尔滨哈投供热有限公司筹建处负责人、副经理、经理

　　2003年—2008年9月 哈尔滨哈投供热有限公司经理

　　2006年—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

　　2008年9月-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理。

　　贾海波先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截至目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　李 万 春 同 志 简 历

　　姓名：李万春

　　性别：男

　　出生日期：1969年2月7日

　　学历：大学本科学历

　　现任：黑龙江擎雨律师事务所主任律师

　　资格：具备独立董事任职资格

　　工作经历：

　　1996年—1998年深圳三点化妆品公司业务经理

　　1998年—2001年春风文化公司讲师

　　1995年9月加入黑龙江省青年联合会

　　2004年7月13日 加入中国民主同盟哈市委

　　2004年9月13日 加入哈尔滨市青年联合会并入选常委

　　2001年—2006年 黑龙江华远律师事务所主任律师

　　2006年—2008年 黑龙江君明律师事务所主任律师

　　2008年—至今黑龙江擎雨律师事务所主任律师

　　2006年6月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事

　　李万春先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截至目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　田 国 双 同 志 简 历

　　姓名：田国双

　　性别：男

　　民族：汉

　　出生日期：1963年7月9日

　　政治面貌：中共党员

　　职称：教授 博士生导师

　　工作经历：

　　1984年7月——1991年8月 东北林业大学经济管理学院 助教

　　1991年9月——1996年8月 东北林业大学经济管理学院 讲师

　　1996年9月——2002年8月 东北林业大学经济管理学院 副教授

　　2002年9月——至今东北林业大学经济管理学院 教授

　　2007年1月——至今东北林业大学经济管理学院 教授 博士生导师

　　1999年7月——2007年3月 东北林业大学经济管理学院 副院长

　　2007年3月——至今东北林业大学经济管理学院 院长

　　田国双先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截至目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　王 栋 同 志 简 历

　　姓名：王栋

　　性别：男

　　出生日期：1973年1月15日

　　文化程度：硕士

　　职称：高级会计师、注册会计师

　　资格：2008年8月取得上海证券交易所独立董事任职资格

　　工作经历：

　　1995年8月—1999年12月 东方集团财务公司任职员、项目管理部经理、信贷部经理职务

　　2000年4月—2004年3月 哈尔滨中泰投资公司 任财务总监职务

　　2004年6月—至今 利安达会计师事务所有限责任公司 任副总经理、合伙人

　　王栋先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截至目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　证券代码：600864股票简称：哈投股份编号：临2009-011

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议的公告

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2009年5月20日在公司会议室召开。应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈佐发先生主持。会议审议并通过《关于监事会换届的议案》.

　　第五届监事会至2009年6月23日届满。根据第五届监事会提名，第六届监事会由车轩、陈佐发和一名职工代表监事组成，其中职工代表监事由职工代表大会选举产生，监事候选人简历如下：

　　车 轩 同 志 简 历

　　姓名：车轩

　　性别：男

　　民族：汉族

　　文化程度：大学专科

　　出生年月：1950年12月

　　职称：高级会计师

　　现任职务：哈尔滨投资集团有限责任公司副总会计师

　　工作简历：

　　1968年10月—1975年12月 黑龙江省七星泡农场记账员、主管会计

　　1975年12月—1987年6月 哈尔滨市工艺美术工业公司财务科科员、副科长、科长

　　1987年6月—1989年6月 哈尔滨市轻工业局审计处主任科员

　　1989年6月—1992年11月 哈尔滨市轻工业局财务处副处长

　　1992年11月—2003年4月 哈尔滨市投资集团公司财务处副处长、处长

　　2003年4月—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司副总会计师

　　2003年6月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 监事会主席

　　车轩先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任副总会计师。截至目前未持有公司股票，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　陈 佐 发 同 志 简 历

　　姓名：陈左发

　　性别：男

　　民族：汉族

　　文化程度：大学本科 工学士学位

　　出生年月：1962年12月

　　职称：高级会计师

　　现任职务：哈尔滨投资集团公司财务审计部副部长

　　工作简历：

　　1985年8月—1993年3月 哈尔滨量具刃具厂财务处任会计工作

　　1993年3月—1994年5月 哈尔滨市热电建设开发公司任财务部部长

　　1994年5月—至今 先后哈尔滨市热电建设开发指挥部财务科长、哈尔滨投资集团公司财务处处长助理、副处长（正处级）

　　2006年6月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 监事

　　陈佐发先生在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任财务处处长助理、副处长。截至目前未持有公司股票，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　特此公告。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

　　二OO九年五月二十日

　　证券代码：600864股票简称：哈投股份编号：临2009-012

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　董事会关于召开 2008 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　★重要内容提示

　　会议召开时间：2009 年6月11日（星期四）上午9:00

　　会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室）

　　会议召开方式：现场召开

　　会议召集人：公司董事会

　　一、召开会议基本情况

　　本公司董事会于2009年5月20日下午2：00在公司会议室召开了第五届董事会第十九次会议，董事会决定于 2009 年6月11日（星期四）上午9:00 在哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室），以现场方式召开2008 年度股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》；

　　2、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2008 年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》；

　　5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

　　6、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；

　　7、审议《2008 年度独立董事述职报告》；

　　8、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　9、审议《关于董事会换届的议案》，该议案实行累积投票制；

　　10、审议《关于监事会换届的议案》，该议案实行累积投票制；

　　11、审议《关于调整俄罗斯森林采伐及木材加工项目的议案》。

　　上述议案已经哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十七次和十九次会议、哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届监事会第十三次会议和十四次会议审议通过，相应公告刊登在2009 年2 月17 日和2009年5月21日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、出席会议资格

　　1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、有权出席股东大会的股东为：截止2009 年6月4日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　四、出席会议的股东登记办法

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2009 年6 月9日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30

　　3、登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）

　　五、其它事项

　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　2、联系办法：

　　公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路 172 号二楼（150090）

　　联 系 人：任启厚、张名佳

　　联系电话：0451－82332888

　　传真：0451－82332228

　　特此公告。

　　附：2008 年年度股东大会授权委托书

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　二 OO 九年五月二十日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托日期：2009 年月 日

　　委托人股东帐号：

　　注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人李万春，作为哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨哈投投资股份有限公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有哈尔滨哈投投资股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有哈尔滨哈投投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　　五、本人及本人直系亲属不是哈尔滨哈投投资股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为哈尔滨哈投投资股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　七、本人不在与哈尔滨哈投投资股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

　　十、本人没有从哈尔滨哈投投资股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合哈尔滨哈投投资股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　　十三、本人保证向拟任职哈尔滨哈投投资股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　　包括哈尔滨哈投投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在哈尔滨哈投投资股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 李万春

　　2009年5月20日

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人田国双，作为哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨哈投投资股份有限公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有哈尔滨哈投投资股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有哈尔滨哈投投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　　五、本人及本人直系亲属不是哈尔滨哈投投资股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为哈尔滨哈投投资股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　七、本人不在与哈尔滨哈投投资股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

　　十、本人没有从哈尔滨哈投投资股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合哈尔滨哈投投资股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　　十三、本人保证向拟任职哈尔滨哈投投资股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　　包括哈尔滨哈投投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在哈尔滨哈投投资股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 田国双

　　2009年5月20日

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人王栋，作为哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨哈投投资股份有限公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有哈尔滨哈投投资股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有哈尔滨哈投投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　　五、本人及本人直系亲属不是哈尔滨哈投投资股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为哈尔滨哈投投资股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　七、本人不在与哈尔滨哈投投资股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

　　十、本人没有从哈尔滨哈投投资股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合哈尔滨哈投投资股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　　十三、本人保证向拟任职哈尔滨哈投投资股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　　包括哈尔滨哈投投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在哈尔滨哈投投资股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 王栋

　　2009年5月20日

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会现就提名李万春、田国双、王栋为哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与哈尔滨哈投投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合哈尔滨哈投投资股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨哈投投资股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有哈尔滨哈投投资股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有哈尔滨哈投投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系亲属不是哈尔滨哈投投资股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为哈尔滨哈投投资股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　六、被提名人不在与哈尔滨哈投投资股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

　　包括哈尔滨哈投投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在哈尔滨哈投投资股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2009年 5月20日

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