A股代码600295 A股简称鄂尔多斯编号：临2009-011

　　B股代码 900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）于2009年5月8日提出新的提案，集团公司持有420，000，000股，占总股本的40.7%。

　　● 新提案主要内容：内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司为我公司下属子公司，拟向华夏银行呼和浩特分行申请流动资金贷款人民币叁亿元整，贸易贷款人民币壹亿元整用于原材料的采购，贷款期限为一年，共计肆亿元，申请由本公司提供连带责任担保。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司于2009年5月20日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2008年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表股份数426，409，493股，占公司总股本的41.32%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。

　　2、出席本次会议的A股股东及股东代表2人、代表股数420，049，079股，B股股东及股东代表27人、代表股数6，360，414股。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、《2008年董事会工作报告》

　　同意426，247，393股，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；反对0股；弃权162，100股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，其中：A股同意420，049，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意6，198，314股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97%，反对0股，弃权162100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的3%。

　　2、《2008年度监事会工作报告》

　　同意426，247，393股，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；反对0股；弃权162，100股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，其中：A股同意420，049，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意6，198，314股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97%，反对0股，弃权162100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的3%。

　　3、《2008年度财务工作报告》

　　同意426，247，393股，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；反对0股；弃权162，100 股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，其中：A股同意420，049，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意6，198，314股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97%，反对0股，弃权162100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的3%。

　　4、《2008年度利润分配方案》

　　同意426，247，393股，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；反对0股；弃权162，100 股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，其中：A股同意420，049，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意6，198，314股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的97%，反对0股，弃权162100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的3%。

　　5、《关于修订<董事会议事规则>、<董事长工作细则>的议案》

　　同意422，688，900股，占出席会议有效表决股份总数的99.13%；反对3，343，393 股；占出席会议有效表决股份总数的0.78%；弃权377，200 股，占出席会议有效表决股份总数的0.09%；其中：A股同意420，000，000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.99%，反对49，079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.01%，弃权0股；B股同意2，688，900股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的42.28%，反对3，294，314股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的51.79%，弃权377200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的5.93%。

　　6、《关于为下属公司提供贷款担保的议案》

　　同意425，208，993 股，占出席会议有效表决股份总数的99.72%；反对1，038，400股；占出席会议有效表决股份总数的0.24%；弃权2 162，100 股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%。其中：A股同意420，049，079股，占A股股东出席会效表决股份总数的3.38%，弃权162，100股， 占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.55%。

　　7、《关于为下属子公司内蒙古电力冶金股份有限公司提供贷款担保的议案》

　　同意426，032，293 股，占出席会议有效表决股份总数的99.91%；反对215，100 股；占出席会议有效表决股份总数的0.05%；弃权162，100股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%；其中：A股同意420，000，000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股；B股同意5，983，214股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的94.07%，反对215，100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的3.38%，弃权162，100股， 占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.55%。

　　三、关于本次股东大会的决议

　　为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年5月21日

　　A股代码 600295A股简称鄂尔多斯编号：临2009-012

　　B股代码 900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第四次董事会决议公告暨

　　2009年第二次临时股东大会会议通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年5月20日上午在公司本部会议室召开了2009年第四次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事张志女士、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事任磊先生、刘艳霞女士出席了会议，董事张全祥先生因故未能出席，委托曾广春先生代为出席并表决，独立董事高志凯先生因故未能出席，委托任磊先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案》，由于本议案涉及到关联交易，关联董事王林祥先生、杨志远先生、张志女士、张全祥先生均在内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司任职，均回避本项表决。内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（简称“多晶硅业公司”）系由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（简称“鄂绒集团”）、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（简称“控股集团”）和鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司（简称“实业公司”）共同出资组建，其中鄂绒集团出资10000万元（人民币，下同），占50%股权，控股集团出资5000万元，占25%股权，实业公司出资5000万元，占25%股权。

　　现多晶硅业公司需要通过增资扩股筹措建设资金，经过对多晶硅产业的前瞻分析和对多晶硅业公司的全面、深入调研，公司认为现阶段是向多晶硅业公司投资的良好时机，未来将获取稳定和优良的回报。因此，公司拟通过多晶硅业公司本次增资扩股投资该公司，鄂尔多斯市国有资产经营公司（简称“国资公司”）也有意向投资多晶硅业公司。经各方协商，初步拟定以下投资方案：多晶硅业公司资本金增加至10亿元，鄂绒集团向国资公司转让多晶硅业公司股权1000万元，控股集团向国资公司转让多晶硅业公司股权5000万元，实业公司向国资公司转让多晶硅业公司股权5000万元。转让完成后，鄂绒集团拥有多晶硅业公司9000万元股权，控股集团和实业公司不再拥有多晶硅业公司的股权，国资公司拥有多晶硅业公司11000万元股权。同时，国资公司向多晶硅业公司增资19000万元，公司向多晶硅业公司增资36000万元，内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（简称“电冶公司”）向多晶硅业公司增资25000万元。转让和增资完成后，多晶硅业公司的股权结构如下：公司出资36000万元，占36%股权；国资公司出资30000万元，占30%股权；电冶公司出资25000万元，占25%股权；鄂绒集团出资9000万元，占9%股权。如果以上方案成功实施，公司及下属控股子公司电冶公司将共同持有多晶硅业公司61%的股权，公司通过直接和间接方式占有多晶硅业公司51%的权益，取得对多晶硅业公司的绝对控制权。

　　附项目进度及财务状况

　　项目建设进度

　　辅助工程：a、办公楼及浴室主体结构已封顶，正在准备内外装修。 b、综合仓库，化学品仓库及维修车间主体结构已完成90%，2008年11月底已封顶。c、厂区内场地平整及厂区道路路基已全部完成。d、厂区内回填区域地基处理已全部完成。

　　主装置区生产工程：

　　现施工零米以下建筑，基槽已开挖60%，垫层已完成70%，基础混凝土正在浇筑，已完成基础总工程量的65%，在2008年11月底主装置区生产工程的基础工程完成80%。

　　公用工程：现施工零米以下建筑，基槽已开挖70%，垫层已完成70%，基础混凝土正在浇筑，已完成工程量的60%，在2008年11月底公用工程的基础工程完成70%，现正在进行地下管网施工前准备。

　　设备采购进度

　　生产单元部分已出具大部分技术规格书，正进行国内外设备招标采购工作。现进口设备合同已签订，包括反应炉、转化炉、调功柜、压滤机、压缩机、氯化氢合成、变压器等设备；国内设备已签订合同，主要包括制氢、制氮、循环水、废液，废水集成化处理系统等设备。

　　财务状况：目前公司正处于投资期，截止2009年4月30日，共投入资金50，443.96 万元。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）为我公司下属子公司，拟向中国银行鄂尔多斯分行申请流动资金贷款人民币五亿元整，贷款期限为一年，申请由本公司提供连带责任担保。

　　电冶公司下属子公司鄂尔多斯西金贸易有限责任公司拟向中国银行鄂尔多斯分行申请人民币三亿元贸易融资，申请由本公司提供连带责任担保。

　　公司2008年度经审计总资产为15，724，869，737元，归属于母公司的净资产为3，651，577，802 元，以上担保事项电冶公司担保额已超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为428，300 万元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为344，000 万元，未超过公司总资产的30%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案》。

　　公司及公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（简称“电冶公司”）拟向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（简称“多晶硅业公司”）投资并获取控股权。现多晶硅业公司拟向中国银行鄂尔多斯分行申请中长期项目贷款人民币十五亿七千万元，用于多晶硅项目建设，贷款期限为六年，申请由本公司提供连带责任担保。

　　公司2008年度经审计总资产为15，724，869，737元，归属于母公司的净资产为3，651，577，802 元，以上担保事项单笔担保额已超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为585，300 万元（其中对控股子公司和孙公司担保总额为495，300万元），已超过公司净资产的50%，新增担保议案需要提交股东大会审议。

　　如公司投资多晶硅业公司的议案获得股东大会审议通过，本议案将提交股东大会审议，若公司投资多晶硅业公司的议案未获得股东大会审议通过，本议案将自动失效。

　　四、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议通知》。

　　(一)、召开会议基本情况：

　　会议召集人：董事会

　　会议时间： 2009年6月5日（星期五） 上午9：30

　　会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

　　鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

　　(二)、会议审议事项：

　　1、关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案

　　2、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案

　　3、关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案

　　(三)、会议参加人员及登记方式：

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

　　3、2009年5月25日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2009年6月1日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日5月25日）。

　　凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处

　　内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

　　邮编：017000

　　联系电话：0477-854350985437768543200（总机）

　　传真：0477-8536699

　　联 系 人：曾广春张丽慧

　　登记时间：2009年5月26日——2009年6月4日

　　上午8：30——11：30下午14：30——17：30

　　(四)、其他事项

　　（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年5月21日

　　附件一：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

　　委托股东签名（盖章）受托人签字：

　　委托股东身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托股东股东帐号：委托股东持股数：

　　委托日期：年月日

　　A股代码 600295A股简称鄂尔多斯编号：临2009-013

　　B股代码 900936B股简称鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年第二次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008年5月20日在公司本部召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同过了如下决议：

　　一、以5票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案》， 由于本议案涉及到关联交易，关联董事王林祥先生、杨志远先生、张志女士、张全祥先生均在内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司任职，均回避本项表决。

　　二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案》。

　　三、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案》。

　　四、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议通知》。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2009年5月21日

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