本公司及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年5月20日上午10：00

　　2、召开地点：泰安泉盛大酒店（山东省泰山市环山路139号）

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司副董事长胡成钢先生（受董事长张奇先生委托）

　　6、出席本次会议的股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份225，543，989股，占公司股份总数的26．12％。

　　7、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，德衡律师集团事务所房立棠律师、徐鹏律师对本次会议进行见证。

　　8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　经大会以记名方式逐项投票表决，通过了下列议案：

　　1、《2008年度董事会工作报告》；

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、《2008年度监事会工作报告》；

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、《2008年度独立董事述职报告》；

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、《2008年度财务决算报告》；

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、《2008年度利润分配方案》；

　　经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，本年度实现归属于母公司股东的净利润－311，982，961．73元。母公司本年度实现净利润－161，161，379．80元，加年初未分配利润－13，694，108．03元，本年度实际可供分配的利润为－174，855，487．83元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》；

　　同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，审计费为60万元，聘期一年。

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、《关于为聊城热电公司提供担保的议案》；

　　山东聊城热电有限责任公司（以下简称：聊城热电公司）是本公司的控股子公司，目前该公司流动资金十分紧张，为保证其正常生产经营所需资金，拟从银行贷款2亿元，主要用于流动资金周转，期限一年，利率参照国家基准贷款利率。根据相关规定，此项贷款需要担保。上述担保额度可以一次性使用，也可以分拆为多次使用。

　　？按照权益对等、风险共担的原则，聊城热电公司的担保贷款由其股东双方按股权比例分别提供担保。在聊城热电公司办理每一笔担保贷款时，均由股东双方按股权比例同时提供相应比例的担保。

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　8、《关于调整为控股子公司委托贷款利率的议案》；

　　山东鲁能泰山西周矿业有限公司（以下简称：“西周矿业公司”）是本公司的控股子公司，该公司前期项目建设投资较大，资金短缺，为满足其资金需求，经公司2008年9月17日第三次临时股东大会批准，本公司通过银行向西周矿业公司提供委托贷款，贷款金额2．09亿元，期限为一年，贷款年利率为银行同期利率7．47％。

　　自2008？年9？月以来，中国人民银行不断调整贷款利率，经公司与西周矿业公司协商，将该笔委托贷款利率调整为：银行现行的贷款基准利率5．31％。今后，若中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。

　　该事项经公司股东大会审议通过后，双方将对《委托贷款委托合同》的相应条款进行修改，调整后的委托贷款利率自《委托贷款委托合同》修改后执行。

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　9、《关于预计2009年度日常关联交易的议案》；

　　同意160，562，738股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　因山东鲁能物资集团有限公司为公司第二大股东，关联股东山东鲁能物资集团有限公司已回避表决。

　　10、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　同意225，543，989股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：房立棠律师 徐鹏律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年五月二十日

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