本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司已于2009年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《广东电力发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《关于召开2008年年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2008年年度股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2009年5月26日（星期二）上午9：30

　　2、网络投票时间为：2009年5月25日－2009年5月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年5月25日15：00至2009年5月26日15：00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2009年5月19日

　　（三）现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）出席对象：

　　1、凡是在2009年5月19日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项经第六届董事会第六次和第七次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　（二）提案名称：

　　1、审议《关于〈2008年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、审议《关于〈2008年度总经理工作报告〉的议案》；

　　3、审议《关于〈2008年度财务报告〉的议案》；

　　4、审议《关于〈2008年度监事会工作报告〉的议案》；

　　5、审议《关于〈2008年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；

　　6、审议《关于〈2008年年度报告〉和〈2008年年度报告摘要〉的议案》；

　　7、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；

　　8、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；

　　9、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；

　　10、审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款的议案》；

　　11、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；

　　12、审议《关于选举饶苏波同志为公司董事的议案》；

　　13、审议《关于选举林诗庄同志为公司董事的议案》；

　　14、审议《关于新增对云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；

　　15、审议《关于对广东粤电湛江风力发电有限公司提供担保的议案》；

　　16、审议《关于向广东红海湾发电有限责任公司增资的议案》；

　　17、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股条件的议案》；

　　18、审议《关于＜广东电力发展股份有限公司非公开发行Ａ股股票方案＞的议案》；

　　18．1、审议发行股票的种类和面值；

　　18．2、审议发行方式和认购方式；

　　18．3、审议发行对象及其与本公司的关系；

　　18．4、审议定价基准日；

　　18．5、审议发行价格；

　　18．6、审议发行数量；

　　18．7、审议发行数量、发行价格的调整；

　　18．8、审议限售期；

　　18．9、审议上市地点；

　　18．10、审议募集资金用途；

　　18．11、审议本次发行前的滚存利润安排；

　　18．12、审议公司非公开发行Ａ股股票预案；

　　18．13、审议决议有效期；

　　19、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；

　　20、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

　　21、审议《关于〈认购广东电力发展股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议〉的议案》

　　22、审议《关于提请股东大会非关联股东批准广东省粤电集团有限公司免于发出全面收购要约的议案》；

　　23、审议《关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行项目有关事宜的议案》。

　　以上议案第11、17、18、20、21、22、23项需由股东大会以特别决议通过。

　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2009年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《商报》、巨潮咨询网上刊登的六届六次董事会决议等公告（公告编号2009－07、2009－09）以及2009年4月29日在以上媒体刊登的六届七次董事会决议等公告（公告编号2009－11、2009－12、2009－13）。

　　（四）特别强调事项

　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：自本次股东大会股权登记日2009年5月20日至股东大会召开日2009年5月26日14：50以前每个工作日的上午8：00－11：00，下午2：00－17：00登记。

　　（三）登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604室公司董事会事务部

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　四、参与网络投票的股东的省份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100．00元代表总议案，1．00元代表议案1，以2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　　■

　　■

　　注：对于议案十八有多个需表决的子议案，18．00元代表对议案十八下全部子议案进行表决，18．01元代表议案十八中的子议案1，18．02元代表议案十八中的子议案2，以此类推。

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　■

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（6）投票举例

　　①股权登记日持有“粤电力Ａ”和”粤电力Ｂ“股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

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　　②如某股东对议案一投弃权票，对议案十八第2项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　　■

　　③如某股东对议案十八第2项投赞成票，申报顺序如下：

　　■

　　4、计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名“、”证券帐户号“等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买人股票的方式，凭借“激活校验码“激活服务密码。

　　■

　　如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　■

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：0755－83991880、25918485、25918486

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ

　　网络投票业务咨询电话：0755－83991022、83990728、83991192

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　Ａ） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表“选择”广东电力发展股份有限公司2008年年度股东大会投票“；

　　Ｂ）进入后点击“投票登录“，选择”用户名密码登陆“，输入您的”证券帐户号“和”服务密码“；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ）进入后点击“投票表决“，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ）确认并发送投票结果。

　　4、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年5月25日15：00至2009年5月26日15：00期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　（一）网络投票不能撤单；

　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：刘维、梁江湧

　　联系电话：（020）87570276， 87570251

　　传真：（020）85138084

　　通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604

　　邮编：510731

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年五月二十一日

　　授权委托书

　　本公司／本人兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席广东电力发展股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

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　　授权人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　持有股数：Ａ股：

　　Ｂ股：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

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