中路股份有限公司第二十三次股东大会（2008年年会）决议公告
证券代码：600818股票简称：中路股份编号：临2009-009
900915中路B股
中路股份有限公司第二十三次股东
大会（2008年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况：
1、会议通知：公司董事会于2009年4月25日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露
2、召开时间：2009年5月19日下午 15：00
3、召开地点：公司会议室（上海市南汇区南六公路818号）
4、召开方式：现场会议
5、召集人： 公司董事会
6、主持人： 陈荣董事长
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况：
出席会议的股东（或代理人）共 4人，代表股份数为149，455，479股，占公司有表决权股份总数的56.2583%，其中境内上市外资股股东0人，代表股份数0股，占公司境内上市外资股股份总数的0%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
三、提案审议表决情况：
大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：
1．公司2008年度董事会报告；
2．公司2008年度监事会报告；
3．公司2008年度财务决算和2009年度财务预算；
4．公司2008年度利润分配方案: 根据立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于母公司的净利润1，447.12万元，提取法定盈余公积金76.20万元，本年度可供股东分配的利润为1，370.92万元，加年初未分配利润256万元，年末累计可供股东分配的利润为1，626.92万元。本年度对公司全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)进行利润分配，共分配利润1，328.30万元，累计余额298.62万元转以后年度分配。本次现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的81.65%。本年度不进行资本公积金转增股本；
5. 关于修改《公司章程》的议案: 同意对章程名称、第四条、第一百一十二条、第一百五十五条进行修改；
6. 关于董事会换届的议案：选举陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇为公司第六届董事会董事，其中黄林芳、陈宇为公司独立董事；
7．关于监事会换届的议案：选举顾觉新、吴忠东为公司第六届监事会监事；公司职代会推选刘应勇为公司第六届监事会职工监事。
8．关于加强交易性金融资产投资的议案：同意公司及控股子公司继续在法律许可的交易场所进行证券、金融衍生产品等交易性金融资产的投资，投资初始金额（包括所持有的交易性金融资产）为不超过人民币1亿元，增值后总的交易性金融资产控制在人民币2亿元左右，该投资授权公司管理层进行操作；
9．关于下属子公司清算歇业的议案：同意公司持股51%的上海永久股份有限公司苏州公司清算歇业，本项清算歇业工作将全权委托公司管理层执行；
10. 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案: 续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。
四、独立董事述职情况
本次会议上，公司独立董事就2008年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2008年度述职报告》。
五、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、黄文雯律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
3、本次股东大会的文件
特此公告
中路股份有限公司董事会
二OO九年五月二十日
表决结果
提案
同意
反对
弃权
全体股东
占出席会议股东所持表决权的（%）
其中境内上市外资股
全体股东
占出席会议股东所持表决权的（%）
其中境内上市外资股
全体
股东
占出席会议股东所持表决权的 （%）
其中境内上市外资股
1、公司2008年度董事会报告
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
2、公司2008年度监事会报告
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
3、公司2008年度财务决算和2009年度财务预算
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
4、公司2008年度利润分配方案
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
5、关于修改《公司章程》的议案
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
6.1选举陈荣为公司第六届董事会董事
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
6.2选举卢晓晨为公司第六届董事会董事
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
6.3选举曾乃瀛为公司第六届董事会董事
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
6.4选举黄林芳为公司第六届董事会独立董事
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
6.5选举陈宇为公司第六届董事会独立董事
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
7.1选举顾觉新为公司第六届监事会监事
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
7.2选举吴中东为公司第六届监事会监事
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
8、关于加强交易性金融资产投资的议案
124，052，885
83.0032
0
25，402，594
16.9968
0
0
0
0
9、关于下属子公司清算歇业的议案
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
10、关于聘请审计机构及审计费用的议案
149，455，479
100
0
0
0
0
0
0
0
证券代码：600818股票简称：中路股份编号：临2009-010
900915中路B股
中路股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司六届一次董事会通知于2009年5月9日以书面方式发出，会议于2009年5月19日下午在公司会议室举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事推举公司董事陈荣先生主持会议，会议以举手表决方式逐项审议并一致通过：
1、关于选举公司董事长的议案：选举陈荣先生续任公司董事长。
2、关于选举审计委员会的议案：选举黄林芳、陈宇、陈荣为本届董事会审计委员会委员，黄林芳女士为主任委员。
3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据陈荣董事长的提名，续聘李暄先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
4、关于聘任公司经营层的议案：根据李暄总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。
5、续聘徐红宇女士为公司董事会证券事务代表。
上述人员任期同公司第六届董事会任期。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二00九年五月二十日
证券代码：600818股票简称：中路股份编号：临2009-011
900915中路B股
中路股份有限公司监事会
六届一次监事会会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届一次监事会于2009年5月19日下午在公司会议室以现场方式举行举行。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，与会监事推举公司监事顾觉新先生主持会议，会议以举手表决方式一致通过：
关于选举公司监事会主席的议案：选举顾觉新先生续任公司监事会主席。
特此公告
中路股份有限公司监事会
二OO九年五月二十日
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