证券代码 600848900928股票简称 自仪股份自仪B股编号：临2009-014号

　　上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会

　　第八次会议决议公告暨召开公司第二十五次股东大会（2008年年会）的通知

　　上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年5月18日以通讯表决形式举行。应参加表决的董事11名，实际表决11名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司第二十五次股东大会（暨2008年年会）有关事项的报告》。

　　本次董事会决定：拟召开上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（暨2008年年会），相关事宜通知如下：

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　1、会议召开时间：2009年6月15日 (星期一) 上午9:00

　　2、会议召开地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）

　　3、会议主要议题

　　①审议《公司董事会二○○八年度工作报告》；

　　②审议《公司监事会二○○八年度工作报告》；

　　③审议《公司二○○八年度财务工作报告》；

　　④审议《公司二○○八年度利润分配（预案）的报告》；

　　⑤ 审议《关于修改公司章程的议案》；

　　⑥ 审议《<公司二○○八年度报告>及摘要的议案》;

　　⑦ 审议《关于调整公司董事的议案》；

　　⑧ 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○九年度财务审计机构并支付其报酬的议案》；

　　⑨ 审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○○九年日常经营性关联交易金额预计的议案》；

　　⑩ 审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○○九年度综合授信额度的议案》。

　　4、出席会议办法

　　（1）出席会议对象：

　　① 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　② 凡在2009年6月4日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和6月9日登记在册的B股股东 （B股股东最后交易日为 6月4日）均可参加会议。

　　（2）登记办法：

　　① 法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

　　② 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

　　③ 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

　　④ 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

　　（3）登记时间及地点

　　登记时间；2009年6月11日（周四）上午9:00点至下午4:00

　　登记地点：上海市虹漕路41号一楼

　　（4）其他事项

　　① 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

　　② 联系地址：上海市虹漕路41号6楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室

　　邮编：200233传真：54262329或54260980

　　联系电话：5426098054279898转134分机或105分机

　　联系人：缪丹桦 申纯明

　　特此公告

　　上海自动化仪表股份有限公司董事会

　　2009年5月18日

　　附件一：授权委托书

　　附件二：股东参会登记表

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（暨2008年年会）并行使表决权。

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（暨2008年年会）

　　股东参会登记表

　　本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（暨2008年年会）。

　　股东姓名

　　身份证号码

　　股东帐号

　　持股数量

　　联系电话

　　邮政编码

　　联系地址

　　（请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）

　　2009年 月 日

　　注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。

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