股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2009-13

　　天津百利特精电气股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司二〇〇八年年度股东大会于2009年5月19日上午9:00在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共5名，代表股份199，138，809股，占公司总股份的62.86%。公司董事5名、监事3名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2009年4月29日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决，决议如下：

　　一、 审议通过《2008年度董事会工作报告》

　　同意199，138，809股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对0股， 占出席会议有效表决股份的0%;

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　二、 审议通过《2008年度监事会工作报告》

　　同意199，138，809股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对0股， 占出席会议有效表决股份的0%;

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　三、 审议通过《2008年度财务决算报告》

　　同意199，138，809股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对0股， 占出席会议有效表决股份的0%;

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　四、审议通过《2008年度利润分配方案》

　　同意199，138，809股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对0股， 占出席会议有效表决股份的0%;

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　五、审议通过《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》

　　同意199，138，809股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对0股， 占出席会议有效表决股份的0%;

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意199，138，809股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对0股， 占出席会议有效表决股份的0%;

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意199，138，809股，占出席会议有效表决股份的100%；

　　反对0股， 占出席会议有效表决股份的0%;

　　弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　公司2008年年度股东大会由万钧律师事务所律师现场见证，并出具关于天津百利特精电气股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书，认为：公司2008年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　二〇〇九年五月二十日

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