证券简称：新华锦证券代码：600735公告编号：2009—011

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　二零零八年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或个性提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2009年5月18日（星期一）上午9：00

　　2、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：徐东波先生

　　6、本次会议通知于2009年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，持有公司71，428，606股，占公司总股本的46.14%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股东大会共有11项议案，表决结果如下：

　　1、《公司2008年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票71，426，606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、《公司2008年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票71，426，606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、《公司独立董事2008年度述职报告》

　　表决结果：同意票71，426，606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、《公司2008年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票71，426，606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、《公司2008年度报告和摘要》

　　表决结果：同意票71，426，606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、《公司2008年利润分配方案》

　　表决结果：同意票71，426，606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、《关于聘任年度审计会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意票71，428，606股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、《关于2009年董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

　　表决结果：同意票71，428，606股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、《关于更换董事的议案》

　　表决结果：同意票71，428，606股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10、《关于公司2008 年度日常关联交易及2009 年度日常关联交易预计情况的议案》

　　本交易为关联交易，关联方山东鲁锦进出口集团有限公司回避表决。表决结果：同意票75，200股，占关联股东回避表决后出席会议有表决权股份总数的97.41%；反对票2，000股，占关联股东回避表决后出席会议有表决权股份总数的2.59%；弃权票0股，占关联股东回避表决后出席会议有表决权股份总数的0%。

　　11、《关于公司2009年年度银行融资贷款计划的议案》

　　表决结果：同意票71，426，606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对票2，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所周世君、谭清律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　2009年5月18日

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