本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于股票交易异常情况的说明

　　本公司股票（证券简称： ＳＴ南方，证券代码：000716）自2009年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，根据深圳证券交易所的有关规定，属股票交易异常波动的情况。

　　二、关注和核实的相关情况说明？

　　1、依据《上市公司信息披露工作指引第2号——股东和实际控制人信息披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，本公司向控股股东广西南方投资有限责任公司和实际控制人广西黑五类食品集团有限责任公司书面函询并确认，至目前为止，除本公司于2009年5月13日公告的非公开发行股票购买资产的重组工作仍在进行外（详见当日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告，编号2009－021），不存在其他对本公司进行股权转让、资产重组的计划。

　　经向本公司经营层、控股股东和实际控制人书面问询，本公司经营活动正常，不存在未披露的对公司有重大影响已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化的情形。

　　2、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；不存在本公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情形。

　　3、本公司确认不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

　　4、本公司涉及南宁管道燃气有限责任公司的股权案正在二审审理当中。（详见2009年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告，公告编号2009－001）

　　本公司将继续提请法院加快对上述案件的审理，并将及时披露上述案件的进展情况，除此以外，公司没有应予以披露而未披露的事项。

　　5、预计本公司2009年中期主营业务收入约为1．7亿（上年同期为1．69亿元），净利润约为600万元（上年同期为426万元）。以上数据为初步测算数据，尚须经最终核算，有可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、经自查，本公司董事会确认，不存在违反信息公平披露的情形。

　　五、本公司将继续严格依照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，信息披露网站为巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　广西南方食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年五月十六日

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