证券代码：000586证券简称：＊ＳＴ汇源公告编号：2009－021

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川汇源光通信股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月15日上午9：00在公司三楼会议室召开，本次股东大会由董事会依法召集，出席会议的股东及股东委托代表共3人，代表股份数为57，321，840股，占公司有表决权股份总数的29．63％，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱开友董事长主持，公司部分董监事、高管、见证律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决的方式，逐项通过以下议案：

　　1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告：截止2008年12月31日，公司总资产为509，692，390．99元，总负债为392，294，956．50元，净资产为99，254，918．21元，2008年度实现营业总收入为412，504，788．13元，净利润为－120，499，276．65元，未分配利润为－160，051，606．40元。

　　4、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　鉴于公司2008年度亏损，公司2008年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《公司关于变更2009年度财务审计机构的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司已与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格，同意聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。

　　7、审议通过了《公司预计2009年经常性关联交易的议案》：除依法回避表决的5，392，325股外，同意51，929，515股，占到会非关联股东有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《公司关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　将《公司章程》第一百零六条由“第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人。”修改为“第一百零六条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人。”

　　将《公司章程》第一百六十条由“第一百六十条 公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”修改为“第一百六十条 公司的利润分配政策为：（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司根据盈利状况和生产经营发展需要，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案；（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；（四）公司可以进行中期现金分红；（五）公司公开发行证券，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

　　9、审议通过了《公司关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　将《董事会议事规则》第十八条由“第十八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长一人。”修改为“第十八条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人。”

　　10、审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过了《公司关于选举朱开友先生为第八届董事会董事的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过了《公司关于选举刘中一先生为第八届董事会董事的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过了《公司关于选举庄丹先生为第八届董事会董事的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　14、审议通过了《公司关于选举周健先生为第八届董事会独立董事的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　15、审议通过了《公司关于选举唐琳女士为第八届董事会独立董事的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　第八届董事会由朱开友先生、刘中一先生、庄丹先生、周健先生、唐琳女士五位董事组成，其中周健先生、唐琳女士为独立董事。

　　16、审议通过了《公司关于选举谢利生先生为第八届监事会股东代表监事的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　17、审议通过了《公司关于选举廖建华先生为第八届监事会股东代表监事的议案》：同意57，321，840股，占到会股东代表总有效表决股数的100％；反对0股；弃权0股。

　　第八届监事会由谢利生先生、廖建华先生、曾英女士三位监事组成，其中曾英女士为职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经四川展华律师事务所闫家亮、杨国钰律师见证并出具了法律意见书，认为公司2008年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川汇源光通信股份有限公司2008年年度股东大会决议；

　　2、四川展华律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　　二OO九年五月十六日

　　证券代码：000586证券简称：＊ＳＴ汇源公告编号：2009－022

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司控股股东汇源集团有限公司（以下简称“汇源集团”）筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年4月20日起停牌。

　　2009年5月8日，汇源集团就转让本公司部分股权事宜与明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）签署了《汇源集团有限公司与明君集团科技有限公司之股份转让协议》及《协议书》，并于同日将持有的本公司4000万股股份质押给明君集团，具体内容详见公司于2009年5月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《四川汇源光通信股份有限公司重大事项进展公告》、《四川汇源光通信股份有限公司关于控股股东股权解除质押及再质押的公告》以及2009年5月12日股权转让双方分别刊登的《汇源集团有限公司简式权益变动报告书》、《明君集团科技有限公司详式权益变动报告书》。

　　目前，公司及相关各方正在积极准备重大资产重组预案及相关资料，公司将根据重组进展情况及时进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　　二OO九年五月十八日

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