本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第二十六次会议于2009年5月13日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2009年5月13日至15日召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2009年5月15日上午10：00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　　一、关于《利用云南马龙产业华宁磷化工公司黄磷电炉尾气建设年产20ｋｔ甲酸钠装置》的议案

　　根据2009年1月1日起实行的《黄磷行业准入条件》的规定：“磷炉尾气不得直接排放燃烧，必须实现能源化或资源化回收利用，鼓励黄磷生产企业利用黄磷尾气作为热源生产精细磷酸盐或发电，鼓励企业开发应用磷炉尾气生产Ｃ1化学品技术”，结合公司实际 ，公司华宁磷化工公司拟利用黄磷电炉尾气建设年产2万吨甲酸钠装置。

　　本项目建成后，可有效地利用840万Ｎｍ3／ａ尾气（为企业每年节约标煤3360吨），年新增利润641万元，增加就业岗位34个；每年减少ＣＯ2、ＳＯ2、氟化物、磷化物、砷化物等840万Ｎｍ3的排放量。

　　本项目的建设总投资为1850万元，其中流动资金318万元，按年生产300天计算：可实现年销售收入为5520万元（含增值税），年均利税总额1046万元，年均增值税及附加为272万元，全部投资所得税前内部收益率49．39％

　　该议案以9票同意， 0票反对，0票弃权通过。

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年五月十八日

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