本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议没有新提案递交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　东方通信股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月15日下午1：30在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东信城Ａ楼210会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表股份 620，304，538 股（其中Ｂ股1，850，338股），占公司股份总额12．56亿股的49．3873％，符合法定要求，会议由董事长张泽熙先生主持。

　　三、议案审议情况

　　与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了：

　　1、《2008年度董事会工作报告》，同意票 620，304，538股（其中Ｂ股 1，850，338股），占出席会议股东所持股份的100％ ；反对票0股；弃权票 0股。

　　2、《2008年度财务决算报告》，同意票620，304，538股（其中Ｂ股1，850，338股），占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、《2008年度监事会工作报告》，同意票620，304，538 股（其中Ｂ股1，850，338股），占出席会议股东所持股份的100％；反对票 0股；弃权票0股。

　　4、《关于2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的方案》，2008年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，根据审计结果，期末母公司盈余公积为177，604，044．96元，母公司拟用盈余公积弥补以前年度亏损，弥补金额为170，393，581．71元，弥补后期末未分配利润为0元。同意票620，304，538 股（其中Ｂ股1，850，338 股），占出席会议股东所持股份的100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　5、《关于会计师事务所报酬及聘任的议案》，同意票 620，304，538 股（其中Ｂ股1，850，338 股），占出席会议股东所持股份的 100％ ；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　6、《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意票620，304，538 股（其中Ｂ股1，850，338 股），占出席会议股东所持股份的 100％ ；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　7、《关于选举产生第五届董事会董事的议案》：

　　大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。

　　（1）张泽熙

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　　（2）杨广安

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　　（3）倪首萍

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　　（4）王中雄

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　　（5）朱洪臣

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　　（6）马立宏

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　　（7）沈田丰

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　　（8）杨涛

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　　（9）喻明

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　　8、《关于选举产生第五届监事会监事的议案》：

　　大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。

　　（1）郁旭东

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　　（2）徐晓晖

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　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所 吕晓红 律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知公告；

　　2、本次股东大会的决议；

　　3、关于本次股东大会的法律意见书；

　　4、本次股东大会表决记录。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年五月十六日

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