本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　一、对外投资概述

　　公司拟以实物和货币合计人民币800万元参股设立湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“纳菲尔公司”）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会和股东大会以及政府部门的批准。

　　本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　1、湖南英才科技有限公司，注册号430193000001244，住所望城经济开发区金星大道南侧，法定代表人高晖，注册资本777万元，公司类型有限责任公司，经营范围为材料、电子、机械、生物领域的高新技术产品的研究、开发生产、销售和相关的技术服务，化工原料（不含危险品），政策允许的金属材料的经销；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　2、湖南湘投高科技创业投资有限公司，注册号430000000002189，住所长沙市高新技术产业开发区Ｃ4组团Ｃ－610房，法定代表人程鑫，注册资本100000万元，公司类型有限责任公司，经营范围为高新技术项目投资及资本经营；投资咨询、投资管理及投资业务代理。

　　3、湖南财信创业投资有限责任公司，注册号430000000004383，住所长沙市城南西路1号，法定代表人胡军，注册资本5000万元，公司类型有限责任公司，经营范围为高新技术项目投资，基础设施投资，旅游资源开发投资；农业产业化项目投资，企业资产管理咨询（不含证券、期货、金融咨询）及企业收购、兼并、重组策划咨询（国家有专项规定的需另行报批）；计算机软、硬件开发、销售；销售建筑装饰材料、机械电子设备、仪器仪表、五金、交电、日用百货、政策允许的农副产品、金属材料、化工原料及产品。

　　4、湖南高新创业投资有限责任公司，注册号430000000008634，住所长沙市天心区城南西路1号，法定代表人黄明，注册资本50000万元，公司类型国有独资有限责任公司，经营范围为创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务；从事创业投资相关的衍生业务、资本经营、投融资业务。

　　5、湖南唯通创业投资有限公司，注册号430193000003730，住所长沙高新开发区火炬城Ｍ5－1栋，法定代表人龙洋，注册资本2000万元，公司类型有限责任公司，经营范围为创业投资、实业投资，高新技术成果产业化投资，创业投资咨询服务，投资管理服务。

　　6、无锡力合创业投资有限公司，注册号320206000129644，住所无锡惠山经济开发区工业园花园街，法定代表人朱方，注册资本6000万元，公司类型有限责任公司，经营范围为从事创业投资业务，为创业企业提供咨询及管理服务（上述范围涉及专项审批的，经审批后方可经营）。

　　7、其他股东为王辉宇、张倩、韦家弘、刘建辉、张峻等自然人。

　　三、拟参股子公司的基本情况

　　公司名称：湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司。

　　拟定注册资本：人民币4200万元，山河智能以实物和现金出资800万元，占股权的19．05％。

　　拟定注册地点：湖南省长沙市望城经开区金星大道南侧。

　　股东结构及出资方式：

　　股东名称或姓名

　　出资额

　　（万元）

　　出资方式

　　持股比例（％）

　　湖南英才科技有限公司

　　1400

　　知识产权、土地使用权

　　33．34％

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　800

　　实物、货币

　　19．05％

　　湖南湘投高科技创业投资有限公司

　　420

　　货币

　　10．00％

　　湖南财信创业投资有限责任公司

　　200

　　货币

　　4．76％

　　湖南高新创业投资有限责任公司

　　176

　　货币

　　4．19％

　　湖南唯通创业投资有限公司

　　300

　　货币

　　7．14％

　　无锡力合创业投资有限公司

　　300

　　货币

　　7．14％

　　王辉宇

　　200

　　货币

　　4．76％

　　张倩

　　200

　　货币

　　4．76％

　　韦家弘

　　80

　　货币

　　1．91％

　　刘建辉

　　100

　　货币

　　2．38％

　　张峻

　　24

　　货币

　　0．57％

　　合计

　　4200

　　100％

　　拟定经营范围：主营与合金电镀相关的材料、电子、机械领域的高新技术产品的研究、开发、生产、销售以及相关的技术服务，化工原料（不含危险品）、政策允许的金属材料的经销，自营、代理各类相关产品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，以登记机关核定为准）。

　　四、参股子公司的目的及影响

　　纳菲尔公司拥有的核心技术为我国原创的“纳菲尔”钨合金电镀技术，工艺环保，处于国际领先水平。该技术曾获得国家863计划、国家科技支撑计划、湖南省科技攻关计划等支持，及2007年国家机械工业科学技术奖一等奖和国家重点新产品证书。

　　“纳菲尔”钨合金电镀技术应用市场广泛，在液压机械、石油机械、造纸机械、纺织机械、包装机械、制药机械、冶金机械、军工机械等领域有广阔的发展前景。

　　公司通过投资设立纳菲尔公司，将进一步延伸公司上游产业链，大大提高公司自制液压部件的耐磨性和耐腐蚀性，提升产品品质，并能有效降低生产成本，发挥良好经济效益。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　2009年5月16日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。