股票简称：祥龙电业股票代码：600769编号：临2009-11号

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议通知情况

　　公司已于2009年4月17日、2009年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上分别刊登了《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》、《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的提示性公告》。

　　三、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年5月13日

　　2、召开地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长杨守峰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　四、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：股东(代理人)20人、代表股份200382278股，占公司有表决权总股份的53.44%。

　　2、没有社会公众股东出席本次会议。

　　3、公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，湖北大晟律师事务所何毓娟律师列席会议。

　　五、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2008年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

　　同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2008年度董事会报告》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

　　同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《2008年度财务决算报告》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

　　同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《2008年度利润分配方案》

　　根据武汉众环会计师事务所有限责任公司众环审字(2009)众环审字(2009)366号审计报告，2008年度公司实现净利润-149，158，434.69元，可供分配利润-132，987，126.74元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定按以下方案进行分配：

　　本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。

　　同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《2008年度独立董事工作报告》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

　　同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

　　公司独立董事许家林先生因任期届满，现辞去独立董事职务，经武汉祥龙电业股份有限公司提名委员会提名，推选李顺才先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事。

　　参加表决的全体股东对议案所列独立董事候选人进行了逐人表决，各分项表决的结果均是：同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，同意聘请李顺才先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事。

　　7、审议通过了《关于续聘独立董事的议案》

　　公司独立董事杨镜鑫先生任期届满，经武汉祥龙电业股份有限公司提名委员会提名，推选杨镜鑫先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事。

　　参加表决的全体股东对议案所列独立董事候选人进行了逐人表决，各分项表决的结果均是：同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，同意续聘杨镜鑫先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事。

　　8、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

　　公司董事李荣华先生因工作原因请求辞去董事职务。根据相关规定，武汉祥龙电业股份有限公司提名委员会推选熊红斌先生为第六届董事会董事。

　　参加表决的全体股东对议案所列董事候选人进行了逐人表决，各分项表决的结果均是：同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，同意聘请熊红斌先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会董事。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　原第二百三十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　现修改为：第二百三十五条 董事会审议通过年度报告的同时，应当对利润分配方案做出决议，年度中期董事会可以针对利润分配作出决议。董事会拟定的利润分配方案中，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议，如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司用途，公司独立董事应对此发表意见。

　　董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

　　董事会作出的利润分配决议需经股东大会审议，股东大会审议通过利润分配方案后，公司须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　参加表决的全体股东对本议案所列事项进行了逐项表决，各分项表决的结果均是：同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，

　　10、审议通过了《2008年度监事会报告》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

　　同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　11、审议通过了《关于调整监事会成员的议案》

　　公司监事李惠女士因工作原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟推选左汉琼先生为第六届监事会监事。

　　参加表决的全体股东对议案所列监事候选人进行了逐人表决，各分项表决的结果均是：同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，同意聘请左汉琼先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届监事会监事。

　　12、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

　　同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

　　2、律师姓名：何毓娟

　　3、结论性意见：综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告!

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2009年5月13日

　　股票简称：祥龙电业股票代码：600769编号：临2009-12号

　　武汉祥龙电业股份有限公司监事会

　　六届八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉祥龙电业股份有限公司监事会六届八次会议于2009年5月13日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议监事7人，实际出席会议监事5人，监事张传元先生、左汉琼先生因公未能出席议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　关于调整监事会成员的议案

　　公司监事张传元先生因身体健康原因请求辞去监事职务。监事会拟推选李凤女士为第六届监事会监事(履历附后)。

　　本议案表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告!

　　武汉祥龙电业股份有限公司监事会

　　2009年5月13日

　　附：监事候选人简历

　　李凤女士 36岁，会计师，现任中国工商银行股份有限公司湖北省分行营业部风险法律部经理。

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