本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召开情况：

　　1、本次年度股东大会召开通知于2009年4月22日发出。

　　2、会议召开时间：2009年5月12日（星期二）上午9：30

　　网络投票时间：2009年5月12日上午09：30—11：30

　　2009年5月12日下午13：00—15：00

　　3、现场会议召开地点：河北省保定市秀兰饭店会议室

　　4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长陈孟礼先生

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数75人，代表股份242542651股，占公司总股本的52．61％；

　　出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数18人，代表股份236120202 股，占公司总股本的51．22％。

　　参加网络投票的社会公众股股东人数57人，代表股份6422449股，占公司总股本的1．39％。

　　公司董事会、监事会、经理层成员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

　　三、本次议案的审议及表决情况

　　本次审议的议案如下：

　　1、2008年度董事会工作报告；

　　2、2008年度监事会工作报告；

　　3、2008年度报告正文及摘要；

　　4、2008年度财务决算报告；

　　5、2009年财务预算方案；

　　6、2008年度利润分配预案；

　　7、关于申请2009年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；

　　8、关于2008年关联交易事项及2009年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；

　　9、关于修改《公司章程》的议案；

　　10、关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；

　　11、关于对保定新能源有限公司增加注册资本的议案。

　　上述议案审议的表决情况，如下表。其中第7、8个议案，涉及关联交易的关联股东回避表决。

　　风帆股份有限公司2008年度股东大会议案表决情况

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　　四、律师见证情况

　　北京市金诚同达律师事务所的史克通律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　风帆股份有限公司董事会

　　二○○九年五月十三日

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